| 1. 회사명 | 흥국화재해상보험(주) |
| 2. 주주총회 개최(예정)일 | 2020-03-20 |
| 3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 |
□ 당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는
주총분산자율준수프로그램에 따라 주주총회 집중 예상일을 피하여 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요시간, 장소대관 및 기타 일정을 고려하여 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. □ 이에, 당사는 주주들의 의결권 행사에 관한 편의성·접근성 제고를 위해 제74기 정기주주총회 에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 시행할 예정입니다. 따라서 주주들은 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 관리시스템 - 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사기간 - 2020년3월10일 ~ 2020년3월19일 - 기간 중 오전9시부터 오후10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능) 다. 시스템에서 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 은행용(신용카드,보험 겸용) 공인인증서, 은행·증권 범용 공인인증서, 증권거래용 공인인증서 |
| 4. 주주총회 소집통지(공고)일 | 2020-02-28 |
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |
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- 상장회사협의회가 발표한 당해연도 주주총회 집중(예상)일 :
3월13일, 3월20일, 3월26일, 3월27일 - 당사는 상장회사협의회 '주총분산 자율준수프로그램'에 미참여 하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | - |