| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 74기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 12,648,546 | - 매출액 | 4,268,233 | |
| - 부채총계 | 11,936,585 | - 영업이익 | 44,397 | ||
| - 자본금 | 325,821 | - 당기순이익 | 38,434 | ||
| - 자본총계 | 711,961 | *주당순이익(원) | 510 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 1명(이종수)
감사위원이 되는 사외이사 1명(류충렬) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
가. 보고사항
□ 감사보고 □ 영업보고 □ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 □ 제1호의안 : 제74기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) → 원안대로 승인 □ 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 후보자 이종수 (임기 FY'21 결산기에 관한 정기 주총 종결시까지) → 원안대로 승인 □ 제3호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 후보자 류충렬 (임기 FY'21 결산기에 관한 정기 주총 종결시까지) → 원안대로 승인 □ 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 매출액은 영업수익 기준임 | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-02-27 주주총회소집결의
2020-02-28 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종수 | 1964-01 | 2 | 신규선임 |
2011년12월 삼성화재 리스크관리팀장(상무)
2014년12월 삼성화재 애니카손해사정(주)대표이사 (現) 흥국화재 기획마케팅본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류충렬 | 1971-01 | 2 | 재선임 |
2015년02월 K-IFRS 질의회신 연석회의 위원
(現) 카이스트 금융전문대학원 회계학전공 부교수 (現) 흥국화재 사외이사 |
에이치디씨아이서비스 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류충렬 | 1971-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
2015년02월 K-IFRS 질의회신 연석회의 위원
(現) 카이스트 금융전문대학원 회계학전공 부교수 (現) 흥국화재 사외이사 |