기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 2.0 흥국화재해상보험주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 : 태광
기업집단 동일인 : 이 호 진
기업집단 대표회사 : 태광산업(주)
작성회사 : 흥국화재해상보험(주)
담당자 : 이 미 옥 (과 장) , 전화번호(02-2002-6816)

<참조>&cr;태광 기업집단현황 공시의 대표회사는 태광산업(주)이며 태광 기업집단의 전체현황 &cr;공시는 대표회사 태광산업(주)가 제출한 태광 기업집단현황 공시와 동일하므로 &cr;태광산업(주)가 제출한 태광 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.
1. 일반현황

(1) 회사개요
(금년도 지정일 기준, 단위: 명)
소속회사명 대표자 설립일 계열편입일 업종 종업원수 기업공개여부 결산일
금융&cr;회사 흥국화재&cr;해상보험(주) 권중원 1948.03.23 2006.03.02 K6512&cr;(손해 및 보증보험업) 1,208 상장 2019.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)
소속회사명 영위업종 대표품목(대표사업)
금융회사 흥국화재해상보험(주) K6512 (손해 및 보증보험업) 손해보험상품
L6811 (부동산 임대업) 부동산 임대

&cr;

 (2) 회사 재무현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)
소속회사명 자산 부채 자본 부채비율&cr; (부채총계/&cr; 자본총계)
유동자산&cr;(a) 유동자산 중 &cr;현금및 현금성자산 비유동자산&cr;(b) 자산총계&cr;(a+b) 유동부채&cr;(c) 비유동부채&cr;(d) 부채총계&cr;(c+d) 부채총계 중 &cr;차입금 자본금 자본&cr;총계
금융&cr;회사 흥국화재&cr;해상보험(주) 11,273,675 181,025 1,374,870 12,648,545 11,543,966 392,619 11,936,585 384,561 325,821 711,961 1676.58%

&cr;

 (3) 회사 손익현황
(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)
소속회사명 매출액&cr;(또는 영업수익) 영업이익 기타수익등 기타비용등 기타비용등 중&cr;이자비용 당기순이익
금융&cr;회사 흥국화재&cr;해상보험(주) 4,268,233 44,397 1,401 1,806 0 38,434

&cr;

 (4) 해외 계열회사 현황
(금년도 지정일 기준)

- 해당사항 없음

&cr;

 (5) 계열회사 변동내역
(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

- 해당사항 없음&cr;&cr;

 2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황
(금년도 지정일 기준)
소속회사명 임원명 직위 취임일 등기일 동일인과&cr;친족관계 겸직사항 주요경력 퇴직임직원 중임 여부
금융&cr;회사 흥국화재&cr;해상보험(주) 권중원 대표이사 2017.03.24 2017.03.28 - - 성균관대 무역학과,&cr; LIG손해보험 경영관리총괄,&cr; LIG손해보험 보상총괄 겸 업무총괄 - 중임
권중원 사내이사 2017.03.24 2017.03.28 - - 성균관대 무역학과,&cr; LIG손해보험 경영관리총괄,&cr; LIG손해보험 보상총괄 겸 업무총괄 - 중임
이종수 사내이사 2020.03.20 2020.03.23 - - 삼성화재 리스크관리팀장(상무),&cr; 삼성화재 애니카손해사정㈜ 대표이사,&cr; 흥국화재 기획마케팅본부장 - 신임
박진수 사외이사 2015.03.20 2015.03.24 - - 애리조나대학교대학원 경영학 박사,&cr; 한국증권선물거래소 IT통합추진위원회 위원,&cr; 서울대학교 경영대학 교수 - 중임
임지봉 사외이사 2017.03.24 2017.03.28 - - UC Berkeley 헌법전공 박사,&cr; 참여연대 사법감시센터 소장,&cr; 서강대 법학전문대학원 교수 ㈜예가람저축은행&cr;사외이사 중임
류충렬 사외이사 2018.03.23 2018.03.27 - 에이치디씨아이서비스&cr;사외이사 Queen’s Univ. in Canada 경영학 박사,&cr; 한국회계기준원 기업공시개선 전문위원회 위원장,&cr; KAIST 금융전문대학원 회계학전공 부교수 대한화섬㈜&cr; 사외이사 중임

&cr;

 (2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 이사회&cr; 구성원명 이사회&cr; 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
참석 불참 반대
금융&cr;회사 흥국화재&cr;해상보험(주) 권중원, 김명환, &cr;박진수, 임지봉, 류충렬 2019.06.27 □ 위험관리책임자 선임의 건 원안가결 3 0 0
2019.12.26 □ 최고경영자 경영승계계획 적정성 점검의 건 원안가결 3 0 0
□ 특수관계인과의 보험거래 승인의 건 원안가결
□ 준법감시인 임면의 건 원안가결
□ 주요업무집행책임자 임면의 건 원안가결
□ 사내이사 보수 결정의 건 원안가결
□ 이사등과 회사간의 거래 승인의 건 원안가결
□ 2020년 사업계획 및 예산(안) 승인의 건 원안가결
2020.01.28 □ 제74기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 원안가결 3 0 0
2020.02.27 □ 제74기 정기주주총회 소집의 건 원안가결 3 0 0
□ 제74기 정기주주총회 안건 부의의 건 원안가결
□ 2019년 이사회 및 위원회 평가의 건 원안가결
□ 2019년 ORSA(자체위험 및 지급여력 평가제도) 결과 원안가결
권중원, 이종수, &cr;박진수, 임지봉, 류충렬 2020.03.20 □ 이사회 의장 및 선임사외이사 선임의 건 원안가결 3 0 0
□ 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 원안가결
□ 이사 보수 결정의 건 원안가결

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 위원회명 법령상&cr;설치의무 구성원명 설치목적&cr;및 권한 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
참석 불참 반대
금&cr;융&cr;회&cr;사 흥국&cr;화재&cr;해상&cr;보험&cr;(주) 감사&cr;위원회 상법제415조의2,&cr; 상법제542조의11,&cr; 보험업법제16조 박진수&cr;임지봉&cr;류충렬 이사의 직무집행을 감사 2019.12.26 □ 감사업무담당(겸, 감사실장) 임면 동의의 건 원안가결 3 0 0
2020.02.27 □ 2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 승인 원안가결 3 0 0
□ 2019년 감사보고서 승인 원안가결
□ 제74기 정기주주총회 의안 심의 승인" 원안가결
2020.03.20 □ 감사위원회 위원장 선임의 건 원안가결 3 0 0
위험관리&cr;위원회 보험업 감독규정&cr; 제7-6조 임지봉&cr;류충렬&cr;권중원 경영상 발생할 수 있는 위험의&cr;효율적 감독 및 정책 수립 등 &cr;위험관리업무 총괄 2019.05.23 □ 위험손해율 개선 계획(안) 원안가결 2 0 0
2019.08.22 □ 위험관리실무위원회운영지침 개정(안) 원안가결 2 0 0
2019.11.28 □ 2020년 파생금융 운용전략(안) 원안가결 2 0 0
2019.12.26 □ 2020년 위험허용한도(안) 원안가결 2 0 0
□ 2020년 자본관리계획(안) 원안가결
□ 2020년 ALM 운영 전략(안) 원안가결
□ 2020년 자산운용 투자한도(안) 원안가결
□ 2020년 재보험 운영전략(안) 원안가결
2020.02.27 □ 예정이율 인하(안) 원안가결 2 0 0
2020.03.20 □ 위험관리위원회 위원장 선임(안) 원안가결 2 0 0
보수&cr;위원회 상법 제393조의2&cr;금융회사의 지배구조에&cr;관한 법률 제16조 박진수&cr;류충렬&cr;김명환 금융회사의 지배구조에 관한&cr;법률에서 정한 임원 및 금융투자&cr;업무담당자 등에 대한 보수와&cr;관련된 사항 등을 심의의결 2019.11.28 □ 2019년 상무직급 임원 급여결정 사항의 건 원안가결 2 0 0
2020.02.27 □ 2019 연차보상평가 및 보수체계 연차보고서 승인의 건 원안가결 2 0 0
박진수&cr;임지봉&cr;권중원 2020.03.20 □ 보수위원회 위원장 선임의 건 원안가결 2 0 0
임원후보&cr;추천위원회 금융회사의 지배구조에&cr;관한 법률 제16조 류충렬&cr;박진수&cr;임지봉 (사외이사, 감사위원, 대표이사)&cr;임원후보추천 2019.06.27 □ 최고경영자 후보군 관리의 건 원안가결 3 0 0
□ 사외이사 후보군 관리의 건 원안가결
2019.12.26 □ 최고경영자 후보군 관리의 건 원안가결 3 0 0
□ 사외이사 후보군 관리의 건 원안가결
2020.02.27 □ 사외이사 후보 추천의 건 원안가결 3 0 0
□ 감사위원 후보 추천의 건 원안가결
류충렬&cr;박진수&cr;권중원 2020.03.20 □ 임원후보추천위원회 위원장 선임의 건 원안가결 2 0 0

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
금융&cr;회사 흥국화재&cr;해상보험(주) X X O(실시) -

라. 소수주주권 행사내용

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

- 해당사항 없음&cr;&cr;

 3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)
소속회사명 동일인과의 관계 성명 보통주 우선주 합계
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율
금&cr;융&cr;회&cr;사 A 동&cr;일&cr;인&cr;측 동일인 - - - - - - -
친&cr;족 배우자/혈족1촌 - - - - - - -
혈족2~4촌 - - - - - - -
혈족5~6촌 - - - - - - -
인척 4촌 이내 - - - - - - -
친족 합계 - - - - - - -
비영리법인 - - - - - - -
등기된 임원 - - - - - - -
자기주식 - - - - - - -
계열회사&cr;(국내+해외) 흥국생명보험㈜ 38,808,904 60.41 - - 38,808,904 59.56
태광산업㈜ 12,792,453 19.91 - - 12,792,453 19.63
기타 동일인관련자 - - - - - - -
동일인측 합계 - 51,601,357 80.32 - - 51,601,357 79.19
기타주주 동일인측이 아닌&cr;최다주주 - - - - - - -
기타 - 12,641,288 19.68 921,600 100.00 13,562,888 20.81
총 계 - 64,242,645 100.00 921,600 100.00 65,164,245 100.00

&cr;

 (2) 국내 계열회사간 주식소유현황
(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)
출자회사(소속회사)&cr;＼&cr;피출자회사 금융회사
흥국화재해상보험(주)
주식수 지분율
계&cr;열&cr;회&cr;사 금&cr;융&cr;회&cr;사 대신흥국제일호&cr;사모투자전문회사 장부가액 -
보통주 252 1.14
우선주 - -
합계 252 1.14
장부가액 소계 -
소계 -

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음&cr;

나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)
당좌차월을 약정한 회사&cr;(소속회사) 당좌차월 등을 제공한 금융기관 약정한도 분기말 당좌차월&cr;잔액 약정 기간
금융&cr;회사 흥국화재&cr;해상보험(주) 신한은행 6,000 0 2019.4월 ~ 2020.4월
소 계 0

&cr;

 (2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황
(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음&cr;&cr;

 (3) 계열회사간 유가증권거래 현황
(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입회사&cr;＼&cr;매도회사&cr;(소속회사) 계열회사
비금융회사 금융회사 합계&cr;(매도금액)
- 소계 흥국증권(주) 소계
금융&cr;회사 흥국화재&cr;해상보험(주) - - 60,977 60,977 60,977

&cr;

 (4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음&cr;&cr;

 (5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입자&cr;＼&cr;매출회사&cr;(소속회사) 국내계열회사
비금융회사
태광산업(주) 대한화섬(주) 서한물산(주) (주)세광패션 (주)티브로드 (주)티브로드&cr;동대문방송 (주)티브로드&cr;노원방송 (주)한국디지털&cr;케이블미디어센터 (주)한국케이블&cr;텔레콤
금융&cr;회사 흥국화재&cr;해상보험(주) 5,995 8 0 0 1,016 2 1 0 52
매입자&cr;＼&cr;매출회사&cr;(소속회사) 국내계열회사
비금융회사 금융회사
(주)티캐스트 (주)이채널 (주)챔프비전 (주)티시스 (주)티알엔 (주)메르뱅 소계 흥국생명&cr;보험(주) 흥국증권(주) 흥국자산&cr;운용(주)
금융&cr;회사 흥국화재&cr;해상보험(주) 33 4 0 638 41 1 7,791 1,161 15 9
매입자&cr;＼&cr;매출회사&cr;(소속회사) 국내계열회사 해외계열회사 매출액 총계
금융회사 국내계열사 계&cr;(매출액)
(주)고려&cr;저축은행 (주)예가람&cr;저축은행 소계 태광화섬&cr;(상숙)유한공사 서한지관&cr;(상숙)유한공사 태광산업&cr;(주)개성 해외계열사 계&cr;(매출액) 계 국내&cr;매출액 해외&cr;매출액
금융&cr;회사 흥국화재&cr;해상보험(주) 16 18 1,219 9,010 0 0 0 0 4,268,233 4,268,233 0

&cr;

 (6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

&cr;가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음&cr;

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

소속회사가 비상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음&cr;&cr;

 (7) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

- 해당사항 없음

&cr;

 (8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

- 해당사항 없음

&cr;

 (9) 계열회사간 기타자산거래 현황
(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음&cr;&cr;

 (10) 계열회사간 상표권 사용거래 현황
(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)
소속회사명 거래상대방 지급/수취&cr;여부 대상 상표권 사용기간 연간 사용료&cr;지급/수취액 사용료&cr;산정방식
금융&cr;회사 흥국화재&cr;해상보험(주) 흥국생명보험(주) 지급 제0197260호 외 38 2009년6월 ~ 2020년6월 27 직전사업년도 감사보고서상&cr;영업수익의 0.00065%

&cr;

 (11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음&cr;

나. 기타자산 매입 등 거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음&cr;&cr;

 (12) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)
채무자&cr; ＼&cr;채권회사&cr;(소속회사) 국내 계열회사
비금융회사
(주)티시스 (주)티브로드 태광산업(주) 소계
실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계
금융&cr;회사 흥국화재&cr;해상보험(주) 5,380 29,790 35,171 0 210 210 7 27 34 5,387 30,027 35,414
채무자&cr; ＼&cr;채권회사&cr;(소속회사) 국내 계열회사
금융회사 합계&cr;(채권금액)
흥국생명보험(주) 소계
실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계
금융&cr;회사 흥국화재&cr;해상보험(주) 0 10,768 10,768 0 10,768 10,768 5,387 40,795 46,182

&cr;

 (13) 계열회사간 채무보증 현황

&cr;가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음&cr;

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음&cr;

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음&cr;&cr;

 (14) 계열회사간 담보제공 현황

&cr;가. 계열회사 간 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음&cr;

 (15) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

&cr;가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

- 해당사항 없음&cr;

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

- 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

- 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

- 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

- 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음&cr;

 5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

가. 국내 계열회사 간 순환출자현황 (소속회사용)

(금년도 지정일 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

- 해당사항 없음&cr;&cr;

 (2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

&cr;가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

<당기 순환출자 현황>

(당기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

- 해당사항 없음&cr;

<전기 순환출자 현황>

(전기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

- 해당사항 없음

<세부 변동내역(전기대비)>

(단위: 백만원)

- 해당사항 없음&cr;&cr;

 7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황
(직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %)

- 해당사항 없음