| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 새문안로 68 (본사 14층 S5 회의실) |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 □ 감사보고 □ 영업보고 □ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 □ 제1호 의안: 제75기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) □ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 □ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 후보 권중원 선임의 건 (임기 FY'22 결산기에 관한 정기주총 종결시까지) - 제3-2호 : 사외이사 후보 장시열 선임의 건 (임기 FY'22 결산기에 관한 정기주총 종결시까지) □ 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 후보자 임지봉 (임기 FY'22 결산기에 관한 정기주총 종결시까지) □ 제5호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 후보자 장시열 (임기 FY'22 결산기에 관한 정기주총 종결시까지) □ 제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 □ 제7호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 감사위원이 되는 사외이사 분리선임 : 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따라 감사위원이 되는 사외이사 1명 (후보자 : 임지봉)에 대해 분리하여 선임하고자 함. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권중원 | 1960-12 | 2 | 재선임 | 1978.02 포항고등학교 1983.02 성균관대학교 졸업(무역학과) 2004.04 LG화재 경영기획담당(상무) 2010.01 LIG손해보험 지원총괄(전무) 2013.04 LIG손해보험 보상총괄(전무) 2015.01 LIG손해보험 상품보상총괄(전무) 2021.01 (現)흥국화재해상보험 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장시열 | 1963-01 | 2 | 신규선임 | (現)국민대학교 자동차융합대학 교수 (現)흥국자산운용 사외이사 |
흥국자산운용(주) (사외이사/감사위원) |
| 임지봉 | 1966-07 | 2 | 재선임 | (現)참여연대 사법감시센터 소장 (現)국회 입법지원 위원 (現)서강대학교 법학전문대학원 교수 (現)흥국화재 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장시열 | 1963-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (現)국민대학교 자동차융합대학 교수 (現)흥국자산운용 사외이사 |
| 임지봉 | 1966-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (現)참여연대 사법감시센터 소장 (現)국회 입법지원 위원 (現)서강대학교 법학전문대학원 교수 (現)흥국화재 사외이사 |