| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 75기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 13,211,184 | - 매출액 | 4,492,959 | |
| - 부채총계 | 12,487,415 | - 영업이익 | 25,907 | ||
| - 자본금 | 325,821 | - 당기순이익 | 22,711 | ||
| - 자본총계 | 723,769 | *주당순이익(원) | 268 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(권중원) 사외이사 1명(장시열) 감사위원이 되는 사외이사 1명(임지봉) 사외이사인 감사위원 1명(장시열) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 □ 감사보고 □ 영업보고 □ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 □ 제1호 의안: 제75기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 -> 원안대로 승인 □ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 □ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 후보 권중원 선임의 건 (임기 FY'22 결산기에 관한 정기주총 종결시까지) -> 원안대로 승인 - 제3-2호 : 사외이사 후보 장시열 선임의 건 (임기 FY'22 결산기에 관한 정기주총 종결시까지) -> 원안대로 승인 □ 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 후보자 임지봉 (임기 FY'22 결산 기에 관한 정기주총 종결시까지) -> 원안대로 승인 □ 제5호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 후보자 장시열 (임기 FY'22 결산 기에 관한 정기주총 종결시까지) -> 원안대로 승인 □ 제6호 의안: 이사 보수 한도 승인 의 건 -> 원안대로 승인 □ 제7호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 매출액은 영업수익 기준임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2021-02-25 주주총회소집결의 2021-03-08 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권중원 | 1960-12 | 2 | 재선임 | 2004.04 LG화재 경영기획담당(상무) 2010.01 LIG손해보험 지원총괄(전무) 2013.04 LIG손해보험 보상총괄(전무) 2017.03 (現)흥국화재해상보험 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장시열 | 1963-01 | 2 | 신규선임 | 1997.03 (現)국민대학교 자동차융합대학 교수 2016.03 흥국자산운용 사외이사 |
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| 임지봉 | 1966-07 | 2 | 재선임 | 2006.03 (現)서강대학교 법학전문대학원 교수 2016.09 예가람저축은행 사외이사 2017.02 참여연대 사법감시센터 소장 2017.03 (現)흥국화재 사외이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장시열 | 1963-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1997.03 (現)국민대학교 자동차융합대학 교수 2016.03 흥국자산운용 사외이사 |
| 임지봉 | 1966-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2006.03 (現)서강대학교 법학전문대학원 교수 2016.09 예가람저축은행 사외이사 2017.02 참여연대 사법감시센터 소장 2017.03 (現)흥국화재 사외이사 |