| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 76기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 13,762,260 | - 매출액 | 4,514,595 | |
| - 부채총계 | 13,071,612 | - 영업이익 | 77,138 | ||
| - 자본금 | 325,821 | - 당기순이익 | 62,045 | ||
| - 자본총계 | 690,648 | *주당순이익(원) | 873 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(임규준) 사외이사 1명(류충렬) 사외이사인 감사위원 1명(류충렬) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 75.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 □ 감사보고 □ 영업보고 □ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 □ 제1호 의안: 제76기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 -> 원안대로 승인 □ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 후보 임규준 선임의 건 (임기 FY'23 결산기에 관한 정기주총 종결시까지) -> 원안대로 승인 - 제2-2호 : 사외이사 후보 류충렬 선임의 건 (임기 FY'23 결산기에 관한 정기주총 종결시까지) -> 원안대로 승인 □ 제3호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 후보자 류충렬 (임기 FY'23 결산 기에 관한 정기주총 종결시까지) -> 원안대로 승인 □ 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인 의 건 -> 원안대로 승인 □ 제5호 의안: 임원퇴직위로금 지급 규정 개정의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 매출액은 영업수익 기준임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2022-02-23 주주총회소집결의 2022-03-08 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임규준 | 1963-03 | 2 | 신규선임 | 매일경제신문 편집국 부국장 MBN 보도국 부국장 매일경제신문 국장 금융위원회 대변인/국장 (現)금융채권자조정위원회 사무국장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류충렬 | 1971-01 | 2 | 재선임 | K-IFRS 질의회신 연석회의 위원 (現)카이스트 금융전문대학원 회계학전공 부교수 (現)흥국화재 사외이사 |
LG전자(사외이사/감사위원) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류충렬 | 1971-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | K-IFRS 질의회신 연석회의 위원 (現)카이스트 금융전문대학원 회계학전공 부교수 (現)흥국화재 사외이사 |