| 1. 회사명 | 흥국화재해상보험(주) |
| 2. 주주총회 개최(예정)일 | 2024-03-29 |
| 3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 | □ 당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는 주총분산자율준수프로그램에 따라 주주총회 집중 예상일을 피하여 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 장소대관 및 기타 일정을 고려하여 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. □ 이에 당사는 주주님들의 의결권 행사에 관한 편의성·접근성 제고를 위해 제78기 정기주주총회 에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 시행할 예정입니다. □ 따라서 주주님들은 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표관리시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사기간 - 2024년 3월 19일 9시~2024년 3월 28일 17시 (행사기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리 |
| 4. 주주총회 소집통지(공고)일 | 2024-03-14 |
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |
| - 한국상장회사협의회가 발표한 당해연도 주주총회 집중(예상)일 : 3/22, 3/27, 3/29 - 당사는 한국상장회사협의회의 '주총분산 자율준수프로그램'에 미참여하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집결의 |