| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 79기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 12,894,689 | - 매출액 | 3,374,017 | |
| - 부채총계 | 12,122,030 | - 영업이익 | 148,779 | ||
| - 자본금 | 325,821 | - 당기순이익 | 106,722 | ||
| - 자본총계 | 772,659 | *주당순이익(원) | 1,459 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(설성엽) 사외이사 2명(이진국, 한승엽) 감사위원 2명(이진국, 한승엽) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 □ 감사보고 □ 영업보고 □ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 □ 제1호 의안: 제79기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 □ 제2호 의안: 정관 일부 변경(안) 의 건 → 원안대로 승인 □ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호: 사내이사 후보 설성엽 선임의 건 (임기 FY'26 결산기에 관한 정기주총 종결시까지) → 원안대로 승인 - 제3-2호: 사외이사 후보 이진국 선임의 건 (임기 FY'26 결산기에 관한 정기주총 종결시까지) → 원안대로 승인 □ 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외 이사 선임의 건 - 후보 한승엽(임기 FY'26 결산기 에 관한 정기주총 종결시까지) → 원안대로 승인 □ 제5호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 후보 이진국(임기 FY'26 결산기 에 관한 정기주총 종결시까지) → 원안대로 승인 □ 제6호 의안: 이사 보수 한도 승인 의 건 → 원안대로 승인 □ 제7호 의안: 임원퇴직위로금 지급 규정 개정의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 매출액은 포괄손익계산서상의 보험영업수익과 투자영업수익의 합임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-03-07 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 설성엽 | 1968-02 | 2 | 신규선임 | 前 SIG Partners 파트너 現 흥국화재 경영기획실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이진국 | 1973-12 | 2 | 신규선임 | 前 한국거래소 코스닥시장 기업심사위원 現 법무법인 율촌 변호사 |
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| 한승엽 | 1978-06 | 2 | 신규선임 | 前 금융위원회 보험개혁 회의 외부위원 現 이화여자대학교 경영 대학 조교수/부교수 |
부루구루(주) (비상근 감사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이진국 | 1973-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 한국거래소 코스닥시장 기업심사위원 現 법무법인 율촌 변호사 |
| 한승엽 | 1978-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 금융위원회 보험개혁 회의 외부위원 現 이화여자대학교 경영 대학 조교수/부교수 |