| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 강남대로 587 (주)케이씨씨건설 본사 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 감사보고,영업보고,재무제표(이익잉여금처분계산서포함)보고,내부회계관리제도운영실태보고 <부의안건> 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 · 제2-1호 사내이사 심광주 선임의 건 · 제2-2호 사외이사 신호영 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제48조 4항에 의거,외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사전원의 동의를 모두 충족하므로 제33기(2021년)재무제표(이익잉여금처분계산서포함-[결산현금배당 주당 180원])를 이사회(22.03.10)에서 승인하였고, 이를 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 코로나19 관련 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회의 일시 및 장소가 변경될 수 있으며, 주주총회 장소 변경사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하고, 변경결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2022-03-10 감사보고서 제출 2022-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심광주 | 1956-11 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜케이씨씨건설 부사장 前 ㈜케이씨씨건설 건축총괄임원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신호영 | 1967-03 | 2년 | 재선임 | 現 고려대학교 법학전문대학원교수 前 국세청 납세자보호관 |
두산퓨얼셀㈜ 사외이사 |