가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
해당사항없음
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제 2 조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~29. (생략) 30. 위 각 항에 관련된 부대사업 일체 | 제 2 조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~29. (현행과 내용 동일) 30. 건설엔지니어링업 31. 위 각 항에 관련된 부대사업 일체 | 건설사업 관리 분야 신규 등록 |
| 제 56 조 (시행일) 이 정관은 2022년 3월 25일부터 시행한다. | 제 56 조 (시행일) 이 정관은 2023년 3월 24일부터 시행한다. | - |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정몽열 | 1964.01.11 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 계열회사 대표이사 (회장) | 이사회 |
| 이창호 | 1964.10.09 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 (2) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 정몽열 | ㈜케이씨씨건설 회장 | 2020.08 ~ 현재 2020.02 ~ 2020.07 2003.01 ~ 2020.01 | 現 ㈜케이씨씨건설 회장前 ㈜케이씨씨건설 부회장前 ㈜케이씨씨건설 사장 | 해당사항 없음 |
| 이창호 | ㈜케이씨씨건설 부사장 | 2022.12 ~ 현재2022.01 ~ 2022.112019.02 ~ 2021.122011.02 ~ 2019.01 | 現 ㈜케이씨씨건설 부사장前 ㈜케이씨씨건설 전무이사前 ㈜케이씨씨건설 상무이사前 ㈜케이씨씨건설 관리담당임원 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
| 정몽열 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 이창호 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)해당사항 없음마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| □ 사내이사 후보자 정몽열 해당 후보자는 ㈜케이씨씨건설의 대표이사이자 회장으로서 탁월한 경영능력을 발휘하였고, 회사 내부사정에 정통하고 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 ㈜케이씨씨건설의 장기 전략을 수립하고 이를 수행하여 기업 가치를 높일 수 있는 적임자로 판단됨.□ 사내이사 후보자 이창호 해당 후보자는 ㈜케이씨씨건설의 부사장으로서 30여년간 제조/건설 분야에서 재무/회계/인사/공사관리 등 관리분야의 핵심적인 직무를 수행하며 다양한 경험과 전문지식을 바탕으로 회사의 안정적인 경영에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨. |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 홍종팔 | 1963.04.03 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 (1) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근 3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 홍종팔 | 공인회계사 | 2022 ~ 현재 2019 ~ 2021 2018 ~ 2021 2018 ~ 2021 2015 ~ 2020 2004 ~ 2015 | 現 신한회계법인 공인회계사前 세포바이오 부사장前 케이뱅크 사외이사 및 감사위원회위원장前 한국거래소 유가증권시장상장공시위원前 한미회계법인 파트너前 삼일회계법인 파트너 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
| 홍종팔 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 해당 후보자는 고려대학교 경영학을 전공한 공인회계사로서 이론과 실무에 모두 능통하며, 특히 회계감사 관련 전문적 지식과 경험은 투명한 기업경영에 기여할 것으로 기대됨. |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3(1) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 4,000,000,000 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4(1) |
| 실제 지급된 보수총액 | 2,975,575,000 |
| 최고한도액 | 4,000,000,000 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 200,000,000 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 60,000,000 |
| 최고한도액 | 200,000,000 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.