| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,198,128 | - 매출액 | 1,893,078 | |
| - 부채총계 | 747,474 | - 영업이익 | -1,092 | ||
| - 자본금 | 107,000 | - 당기순이익 | 4,438 | ||
| - 자본총계 | 450,654 | *주당순이익(원) | 223 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,991,815,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) 2명 선임 감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> 감사보고,영업보고,재무제표(이익잉여금처분계산서포함)보고, 내부회계관리제도운영실태보고 <부의안건> 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 ▷ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) · 제2-1호 사내이사 정몽열 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 · 제2-2호 사내이사 이창호 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 · 제3-1호 감사 홍종팔 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 재무제표 이사회 승인일 : 23.03.09 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제48조 4항에 의거,외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사전원의 동의를 모두 충족하므로 제34기(2022년)재무제표(이익잉여금처분계산서포함-[결산현금배당 주당 150원])를 이사회(23.03.09)에서 승인하였고, 이를 주주총회에서 보고하였음. - 상기 3.임원 현황 이사총수에는 윤희영 대표이사(임기만료일 : 23.03.27)는 제외됨. |
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| ※관련공시 | 2023-02-23 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-09 감사보고서 제출 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-09 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정몽열 | 1964-01 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜케이씨씨건설 회장 前 ㈜케이씨씨건설 부회장 前 ㈜케이씨씨건설 사장 |
| 이창호 | 1964-10 | 3년 | 신규선임 | 現 ㈜케이씨씨건설 부사장 前 ㈜케이씨씨건설 전무이사 前 ㈜케이씨씨건설 상무이사 前 ㈜케이씨씨건설 관리담당임원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍종팔 | 1963-04 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 現 신한회계법인 공인회계사 前 세포바이오 부사장 前 케이뱅크 사외이사 및 감사위원회 위원장 前 한국거래소 유가증권시장 상장 공시위원 前 한미회계법인 파트너 前 삼일회계법인 파트너 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 건설엔지니어링업 | 건설사업 관리분야 신규 등록 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |