| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 강남대로 587 (주)케이씨씨건설 본사 1층 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)보고, ④내부회계 관리제도 운영실태 보고입니다. - 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제48조 4항에 의거,외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사전원의 동의를 모두 충족하므로 제36기(2025년)재무제표(이익잉여금처분계산서포함-[결산현금배당 주당 200원])를 이사회(26.03.12)에서 승인하였고, 이를 주주총회에서 보고할 예정입니다. -금번 정기주총에서의 정관 개정에 따라 향후 결산배당 및 분기배당의 경우 배당기준일을 이사회결의로 정할 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-11 감사보고서 제출 2026-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 |
정관 일부 변경의 건 | - |
| 2호 의안 |
이사 선임의 건 | - |
| 2-1호 의안 |
사내이사 정몽열 선임의 건 | - |
| 2-2호 의안 |
사외이사 이승훈 선임의 건 | - |
| 3호 의안 |
감사 홍종팔 선임의 건 | - |
| 4호 의안 |
이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5호 의안 |
감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6호 의안 |
자기주식보유처분계획서 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정몽열 | 1964-01 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜케이씨씨건설 회장 前 ㈜케이씨씨건설 부회장 前 ㈜케이씨씨건설 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이승훈 | 1982-12 | 2년 | 신규선임 | 現 고려대학교 법학전문 대학원 교수 現 법제처 국가행정법제위원회 위원 現 중앙행정심판위원회 비상임위원 前 대법원 재판연구관 前 독일 프라이부르크 대학교 방문학자 前 제주지방법원 / 광주고등법원 제주재판부 판사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍종팔 | 1963-04 | 3년 | 재선임 | 상근 | 現 신한회계법인 공인회계사 前 세포바이오 부사장 前 케이뱅크 사외이사 및 감사위원 회 위원장 前 한국거래소 유가증권시장 상장 공시위원 前 한미회계법인 파트너 |