| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-21 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 역삼로 165 해성빌딩 4층 대성창업투자(주) 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
[보고사항]
1. 감사의 감사보고 2. 이사의 영업보고 3. 내부회계관리제도 실태보고 [부의안건] 제1호 의안: 제32기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 제3호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||