| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 역삼로 165 해성빌딩 4층 대성창업투자(주) 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
[보고사항]
1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호 의안: 제33기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김영훈 재선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 박근진 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 김정주 선임의 건 제2-4호 의안: 사외이사 김 한 선임의 건 제3호 의안: 감사 재선임의 건 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 제6호 의안: 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영훈 | 1952-02 | 3년 | 재선임 |
대성그룹 회장
대성홀딩스 대표이사 회장 |
| 박근진 | 1964-11 | 3년 | 신규선임 |
대성창업투자 대표이사
(전)중소기업진흥공단 벤처창업팀 |
| 김정주 | 1949-10 | 3년 | 신규선임 | 대성홀딩스 대표이사 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김한 | 1954-02 | 3년 | 신규선임 |
JB금융지주 고문
(전)JB금융지주 회장 (전)광주은행 행장 (전)전북은행 행장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤홍식 | 1959-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
대성청정에너지 대표이사
(전)대성홀딩스 경영지원실장/상무이사 |