참고서류 3.4 대성창업투자(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr;&cr;&cr;
제 출 일:	2020년 3월 5일
위임권유기간시작일:	2020년 3월 14일
권 유 자:	성 명: 대성창업투자 주식회사&cr;주 소: 서울시 강남구 역삼로 165, 해성빌딩 4층&cr;전화번호: 02-559-2900
&cr;&cr;

&cr;

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr;수량	주식 소유&cr;비율	회사와의 관계	비고
대성창업투자 주식회사	-	-	-	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr;(회사명)	권유자와의&cr;관계	주식의 종류	주식 소유&cr;수량	주식 소유 비율	회사와의&cr;관계	비고
대성홀딩스(주)	최대주주	보통주	18,862,855	47.16%	최대주주	-
김영훈	특수관계인&cr;대표이사	보통주	1,203,945	3.01%	특수관계인&cr;대표이사	-
계		-	20,066,800	50.17%

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
정무현	-	-	직원	-
황세원	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제33기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보&cr;&cr;

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 14일, (종료일) - 2020년 3월 23일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr;<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr;(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr; √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법&cr; ※ 상기 교부방법 중 전체 또는 일부 활용 예정

인터넷 홈페이지의 주소	한국예탁결제원전자투표시스템&cr;(PC) https://evote.ksd.or.kr&cr;(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회 소집통지 및 공시에 '전자투표 및 전자위임장에 관한 사항' 안내예정임

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 :&cr; (일시) - 2020년 3월 24일 09시 &cr; (장소) - 서울시 강남구 역삼로 165 해성빌딩 4층 대성창업투자(주) 대회의실&cr;

마. 업무상 연락처 및 담당자 : &cr; (성명) - 정무현, 황세원&cr; (부서 및 직위) - 경영기획본부 이사, 경영기획본부 과장&cr; (연락처) - 02-559-2901, 2902&cr;

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

&cr; 당사는 2019년 사업연도에 영업수익 69.3억원, 영업손실 4.4억원, 당기순손실 1.7억원을 기록했습니다. 이의 주 원인은 당사 보유 상장주식 가격 변동에 따른 평가이익의 감소와 조합 지분법 이익의 감소로 전년대비 영업이익이 감소하고 당기순손실이 발생하였습니다.&cr;&cr; 2019년 에는 당사 및 당사에서 운용 중인 조합에서 투자한 기업인 웹 케시, 이노테라피, 수젠텍, 캐리소프트가 코스닥 시장에 상장되었습니다. 2019 년에는 150억원 (출자약정액 기준) 규모의 조합을 결성했 고, 2019년 말 현재 총 2,986억원 의 조합을 운용하고 있습니다.&cr;

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

&cr; ※ 아래의 재무제표는 K-IFRS 기준에 따라 작성된 개별재무제표이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 개별 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr; - 재무상태표

제 33 (당) 기 2019년 12월 31일 현재
제 32 (전) 기 2018년 12월 31일 현재
대성창업투자 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 33 (당) 기	제 32 (전) 기
자산
Ⅰ.유동자산	21,126,988,143	21,583,975,174
(1)당좌자산	21,126,988,143	21,583,975,174
1.현금및현금성자산	7,286,398,432	7,453,662,172
2.단기금융상품	6,500,000,000	6,500,000,000
3.당기손익-공정가치금융자산	1,061,683,913	1,742,143,135
5.미수금	4,933,975,889	4,554,641,572
6.미수수익	1,342,114,324	1,219,005,851
7.기타	2,815,585	114,522,444
Ⅱ.창업투자자산	26,977,235,531	26,754,110,088
(1)투자실적자산	23,052,469,134	23,931,977,121
1.당기손익-공정가치금융자산	2,270,687,608	3,020,724,793
2.관계기업투자	20,781,781,526	20,911,252,328
(2)경영지원자산	3,924,766,397	2,822,132,967
1.당기손익-공정가치금융자산	3,924,766,397	2,822,132,967
Ⅲ.비유동자산	2,821,988,941	2,437,703,370
(1)투자자산	27,925,000	27,925,000
1.상각후원가금융자산	27,925,000	27,925,000
(2)유형자산	337,488,441	262,366,585
1.임차점포시설물	689,250,000	689,250,000
감가상각누계액	(615,155,000)	(488,667,000)
2.차량운반구	405,237,248	459,388,698
감가상각누계액	(398,039,179)	(410,359,962)
3.비품	214,559,409	212,741,409
감가상각누계액	(208,715,097)	(199,986,560)
4.사용권자산	250,351,060	-
(3)무형자산	102,671,200	68,068,317
1.회원권	102,662,200	67,662,200
2.기타의무형자산	9,000	406,117
(4)기타비유동자산	2,353,904,300	2,079,343,468
1.보증금	1,827,908,653	1,872,204,000
2.이연법인세자산	525,995,647	207,139,468
자산총계	50,926,212,615	50,775,788,632
부채
Ⅰ.유동부채	610,724,377	366,729,206
1.미지급금	57,435,622	54,480,213
2.선수금	10,000,000	10,000,000
3.예수금	54,924,509	93,105,283
4.미지급비용	269,344,593	209,143,710
5.리스부채(유동)	137,509,914	-
6.당기법인세부채	81,509,739	-
Ⅱ.비유동부채	305,662,613	250,105,300
1.예수보증금	235,870,300	250,105,300
2.리스부채(비유동)	69,792,313	-
부채총계	916,386,990	616,834,506
자본
Ⅰ.자본금	20,000,000,000	20,000,000,000
1.보통주자본금	20,000,000,000	20,000,000,000
Ⅱ.자본잉여금	7,323,950,347	7,323,950,347
1.주식발행초과금	5,957,305,319	5,957,305,319
2.기타자본잉여금	1,366,645,028	1,366,645,028
Ⅲ.기타포괄손익누계액	236,465,251	211,300,487
1.지분법자본변동	236,465,251	211,300,487
Ⅳ.이익잉여금	22,449,410,027	22,623,703,292
1.법정적립금	4,327,858,654	4,327,858,654
2.임의적립금	8,961,000,000	8,961,000,000
3.미처분이익잉여금	9,160,551,373	9,334,844,638
자본총계	50,009,825,625	50,158,954,126
부채및자본총계	50,926,212,615	50,775,788,632

&cr; - 포괄손익계산서

제 33 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 32 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
대성창업투자 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 33 (당) 기	제 32 (전) 기
Ⅰ.영업수익	6,926,474,105	9,683,667,832
(1)투자수익	154,869,920	1,739,084,090
1.당기손익-공정가치금융자산평가이익(투자)	106,141,265	1,477,686,085
2.당기손익-공정가치금융자산처분이익(투자)	38,083,245	254,019,305
3.투자주식배당금	10,645,410	7,378,700
(2)투자조합수익	4,188,131,676	5,096,877,701
1.조합관리보수	2,930,524,908	2,370,628,291
2.조합성과보수	874,310,147	-
3.조합출자금처분이익	10,451,612	203,240,974
4.조합지분법이익	372,845,009	2,523,008,436
(3)운용투자수익	1,595,132,329	1,135,746,919
1.당기손익-공정가치금융자산평가이익(경영)	1,588,604,856	1,024,304,160
2.당기손익-공정가치금융자산처분이익(경영)	6,527,473	111,442,759
(4)기타의영업수익	988,340,180	1,711,959,122
1.배당금수익	5,581,700	12,394,000
2.이자수익	376,258,899	316,660,180
3.창업보육센터위탁운영수익	402,728,066	405,597,920
4.당기손익-공정가치금융자산평가이익(유동)	3,309,128	1,592,075
5.당기손익-공정가치금융자산처분이익(유동)	1,307,387	721,266,832
6.창업보육센터위탁사업수익	199,155,000	254,448,115
Ⅱ.영업비용	7,366,934,432	7,632,761,927
(1)투자비용	461,811,686	849,254,327
1.당기손익-공정가치금융자산평가손실(투자)	446,400,000	832,447,332
2.당기손익-공정가치금융자산처분손실(투자)	15,411,686	16,806,995
(2)투자조합비용	1,146,446,809	899,084,763
1.조합출자금처분손실	108,212,720	-
2.조합지분법손실	1,038,234,089	899,084,763
(3)운용투자비용	642,573,736	842,348,294
1.당기손익-공정가치금융자산평가손실(경영)	628,255,450	842,348,294
2.당기손익-공정가치금융자산처분손실(경영)	14,318,286	-
(4)기타의영업비용	705,791,850	392,286,193
1.위탁운영비용	77,300,000	111,026,563
2.당기손익-공정가치금융자산평가손실(유동)	628,491,850	270,174,330
3.대손상각비	-	11,085,300
(5)일반관리비	4,410,310,351	4,649,788,350
1.급여	2,715,153,637	2,864,277,210
2.퇴직급여	318,861,240	305,459,670
3.무형자산상각비	397,117	2,061,400
4.감가상각비	231,165,520	173,822,282
5.복리후생비	215,870,627	250,839,469
6.보건방역비	13,540,200	15,650,770
7.여비교통비	36,375,477	50,034,030
8.차량유지비	81,668,370	106,468,805
9.통신비	18,664,837	19,405,483
10.수도광열비	81,502,872	89,132,187
11.소모품비	17,249,751	19,804,069
12.비품비	14,700	20,000
13.수선비	15,079,648	12,697,411
14.도서인쇄비	9,534,795	12,053,790
15.광고선전비	309,955	25,000
16.제수수료	356,649,737	368,308,221
17.회의비	6,939,159	14,076,187
18.회비	39,918,975	40,706,000
19.교육훈련비	57,381,373	18,349,513
20.보험료	8,466,449	10,645,097
21.접대비	62,815,439	73,670,430
22.임차료	91,924,033	170,371,976
23.세금과공과	20,838,200	19,188,510
24.전산처리비	11,988,240	12,720,840
25.대손상각비	(2,000,000)	-
Ⅲ.영업이익(손실)	(440,460,327)	2,050,905,905
Ⅳ.기타수익	30,043,871	11,839,703
1.유형자산처분이익	2,567,964	10,348,000
2.이자수익(기타)	14,472,507	-
3.잡이익	13,003,400	1,491,703
Ⅴ.기타비용	5,470,223	1,194,038
1.유형자산처분손실	-	76,952
2.기부금	3,000,000	550,000
3.이자비용(기타)	2,468,669	-
4.잡손실	1,554	567,086
Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)	(415,886,679)	2,061,551,570
Ⅶ.법인세비용	(241,593,414)	458,758,790
Ⅷ.당기순이익(손실)	(174,293,265)	1,602,792,780
Ⅸ. 후속적으로당기손익으로재분류되지않는포괄손익	-	-
Ⅹ.후속적으로당기손익으로분류되는포괄손익	25,164,764	40,650,415
지분법자본변동	32,262,518	52,115,917
법인세효과	(7,097,754)	(11,465,502)
ⅩⅠ.기타포괄손익	25,164,764	40,650,415
ⅩⅡ.총포괄손익(손실)	(149,128,501)	1,643,443,195
ⅩⅢ.주당손익
1.기본주당순손익(손실)	(4)	40

&cr;&cr; - 이익잉여금처분계산서(안)

제 33 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 32 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
대성창업투자 주식회사	(단위 : 원)

과 목	당기	전기
잉여금처분예정(확정)일	2020년 03월 24일	2019년 03월 21일
Ⅰ.미처분이익잉여금	9,160,551,373	9,334,844,638
전기이월미처분이익잉여금	9,334,844,638	7,732,051,858
당기순이익(손실)	(174,293,265)	1,602,792,780
Ⅱ.이익잉여금처분액	-	-
이익준비금전입	-	-
현금배당	-	-
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금	9,160,551,373	9,334,844,638

&cr;

- 자본변동표

제 33 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 32 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
대성창업투자 주식회사	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본&cr;잉여금	기타포괄&cr;손익누계액	이 익&cr;잉여금	총 계
2018.01.01(전기초)	20,000,000,000	7,323,950,347	1,397,968,873	19,153,048,440	47,874,967,660
회계정책의변경	-	-	(1,227,318,801)	1,867,862,072	640,543,271
변경후	20,000,000,000	7,323,950,347	170,650,072	21,020,910,512	48,515,510,931
지분법평가	-	-	40,650,415	-	40,650,415
당기순이익	-	-	-	1,602,792,780	1,602,792,780
2018.12.31(전기말)	20,000,000,000	7,323,950,347	211,300,487	22,623,703,292	50,158,954,126
2019.01.01(당기초)	20,000,000,000	7,323,950,347	211,300,487	22,623,703,292	50,158,954,126
지분법평가	-	-	25,164,764	-	25,164,764
당기순이익	-	-	-	(174,293,265)	(174,293,265)
2019.12.31(당기말)	20,000,000,000	7,323,950,347	236,465,251	22,449,410,027	50,009,825,625

&cr; - 현금흐름표

제 33 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 32 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
대성창업투자 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 33 (당) 기	제 32 (전) 기
Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름	(134,494,627)	2,156,776,943
1.영업에서창출된현금흐름	(649,063,819)	2,146,557,963
가.당기순이익	(174,293,265)	1,602,792,780
나.조정	332,965,518	(2,964,519,394)
당기손익-공정가치금융자산평가손실(투자)	446,400,000	832,447,332
당기손익-공정가치금융자산처분손실(투자)	15,411,686	16,806,995
조합출자금처분손실	108,212,720	-
조합지분법손실	1,038,234,089	899,084,763
당기손익-공정가치금융자산평가손실(경영)	628,255,450	842,348,294
당기손익-공정가치금융자산처분손실(경영)	14,318,286	-
당기손익-공정가치금융자산평가손실(유동)	628,491,850	270,174,330
무형자산상각비	397,117	2,061,400
감가상각비	231,165,520	173,822,282
대손상각비	(2,000,000)	-
유형자산처분손실	-	76,952
이자비용(기타)	2,468,669	-
법인세비용	(241,593,414)	458,758,790
당기손익-공정가치금융자산평가이익(투자)	(106,141,265)	(1,477,686,085)
당기손익-공정가치금융자산처분이익(투자)	(38,083,245)	(254,019,305)
당기손익-공정가치금융자산배당금수익(투자)	(10,645,410)	(7,378,700)
조합출자금처분이익	(10,451,612)	-
조합지분법이익	(372,845,009)	(2,523,008,436)
당기손익-공정가치금융자산평가이익(경영)	(1,588,604,856)	(1,024,304,160)
당기손익-공정가치금융자산처분이익(경영)	(6,527,473)	(111,442,759)
배당금수익	(5,581,700)	(12,394,000)
이자수익	(376,258,899)	(316,660,180)
당기손익-공정가치금융자산평가이익(유동)	(3,309,128)	(1,592,075)
당기손익-공정가치금융자산처분이익(유동)	(1,307,387)	(721,266,832)
유형자산처분이익	(2,567,964)	(10,348,000)
이자수익(기타)	(14,472,507)	-
다.영업활동으로인한자산부채의변동	(807,736,072)	3,508,284,577
미수금의감소(증가)	(377,334,317)	2,321,378,258
미수수익의감소(증가)	(137,286,556)	695,393,057
기타당좌자산의감소(증가)	950,979	1,247,357
당기손익-공정가치금융자산(투자)의감소(증가)	432,450,009	725,814,876
조합출자금의감소(증가)	(601,416,868)	(633,287,163)
당기손익-공정가치금융자산(경영)의감소(증가)	(150,074,837)	453,637,520
미지급금의증가(감소)	2,955,409	(67,571,804)
선수금의증가(감소)	-	(170,683,437)
예수금의증가(감소)	(38,180,774)	39,429,173
미지급비용의증가(감소)	60,200,883	142,926,740
2.이자의수취	390,436,982	316,660,180
3.배당금수입	16,227,110	19,772,700
4.법인세환급액(부담액)	107,905,100	(326,213,900)
Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름	51,665,887	(2,998,851,508)
당기손익-공정가치금융자산(유동)의감소	56,583,887	1,801,072,672
유형자산의처분	31,900,000	12,150,000
보증금의감소	-	211,866,800
단기금융상품의증가	-	(5,000,000,000)
유형자산의취득	(1,818,000)	(3,940,980)
무형자산의취득	(35,000,000)	-
보증금의증가	-	(20,000,000)
Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름	(84,435,000)	(3,472,700)
예수보증금의증가	62,180,900	56,977,800
예수보증금의감소	(76,415,900)	(60,450,500)
리스부채의감소	(70,200,000)	-
Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)	(167,263,740)	(845,547,265)
Ⅴ.기초의현금	7,453,662,172	8,299,209,437
Ⅵ.기말의현금	7,286,398,432	7,453,662,172

※ ※ 상기 재무제표에 대한 주석은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.&cr;

03_이사의선임

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김영훈	1952.02.29	-	특수관계인, 대표이사	이사회
박근진	1964.11.06	-	-	이사회
김정주	1949.10.20	-	최대주주의 대표이사	이사회
김 한	1954.02.17	사외이사	-	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
김영훈&cr;(사내이사)	현)대성창업투자(주) 대표이사&cr;현)대성홀딩스(주) 대표이사	'02 - '08 '05 - '11&cr;'09 - 현재&cr;'00 - 현재&cr;'00 - 현재	한국도시가스 협회장 세계에너지협의회 부회장 대성에너지 대표이사 대성홀딩스 대표이사 대성그룹 회장	해당사항 없음
박근진&cr;(사내이사)	현)대성창업투자(주) 대표이사	'88 - '02 '02 - '17&cr;'17 - 현재	중소기업진흥공단 근무 대성창업투자㈜ 투자3본부전무&cr;대성창업투자㈜ 대표이사	해당사항 없음
김정주&cr;(사내이사)	현)대성홀딩스(주) 대표이사	'94 - '15 '02 - 현재 '01 - 현재	연세대학교 용재특임교수&cr;(주)대성 대표이사 대성홀딩스㈜ 대표이사	해당사항 없음
김 한&cr;(사외이사)	현)JB금융지주 고문	'10 - '14&cr;'15 - '18&cr;'13 - '19&cr;'19 - 현재	전북은행 행장&cr;광주은행 행장&cr;JB금융지주 회장&cr;JB금융지주 고문	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김영훈	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
박근진	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
김정주	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
김 한	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(김 한)&cr;- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획&cr;- 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한&cr; 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(김영훈)&cr;상기 후보자(김영훈)는 당사 대표이사로 경영전반에 요구되는 역량이 검증되어 기업의 성장과 발전을 위해 재선임하고자 추천함&cr;(박근진)&cr;상기 후보자(박근진)는 당사의 사업과 관련된 오랜 경력과 노하우를 가지고 있으며, 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진임. 회사의 성장과 발전에 큰 기여를 할 것으로 판단되어 추천함&cr;(김정주)&cr;상기 후보자(김정주)는 당사 기업경영 및 발전에 도움이 될 것으로 기대되어 사내이사 적임자로 추천함&cr;(김 한)&cr;상기 후보자(김 한)은 은행 및 금융지주사의 장을 맡은 경험으로 금융업 전반에 걸친 전문성을 보유함. 당사 사외이사로서 경영에 도움이 될 것으로 기대되어 추천함

확인서

◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_김영훈.jpg 확인서_김영훈 확인서_박근진.jpg 확인서_박근진 확인서_김정주.jpg 확인서_김정주 확인서_김한.jpg 확인서_김한 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

05_감사의선임

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
윤홍식	1959.08.03	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
윤홍식	현)대성청정에너지(주)&cr;대표이사	'09 - 현재&cr;'19 - 현재	대성홀딩스(주) 경영지원실장/상무이사&cr;대성청정에너지(주) 대표이사	해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
윤홍식	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자는 관련 분야의 경험 및 전문성을 토대로 회계 및 업무 진행에 관한 감사, 내부통제 등을 효과적으로 수행할 것으로 판단되어 추천함

확인서

◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_윤홍식.jpg 확인서_윤홍식 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수 (명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음&cr;

09_이사의보수한도승인

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(1명)
보수총액 또는 최고한도액	3,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(1명)
실제 지급된 보수총액	1,308백만원
최고한도액	3,500백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

10_감사의보수한도승인

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	12백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

02_정관의변경

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 본 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	제13조 (기준일) ① <삭 제> ② <삭 제> ③ 회사는 주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 회사는 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	&cr;- 정기주주총회일 분산을 위한 기준일 규정 삭제
제 17 조(소집시기) ① 본 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. ② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3월 이내에 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제 17 조(소집시기) ① <좌동> ② 정기주주총회는 회사가 정한 기준일로부터 3개월 이내에 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.
	부 칙 제 1 조(시행일) 본 정관은 2020년 3월 24일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음