| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제39기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 252,923 | - 매출액 | 253,199 | |
| - 부채총계 | 49,378 | - 영업이익 | 7,131 | ||
| - 자본금 | 26,906 | - 당기순이익 | 9,018 | ||
| - 자본총계 | 203,545 | *주당순이익(원) | 204 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 40 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,771,292,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제39기(2020.1.1.~ 2020.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명) 제2-1호 의안 : 사내이사 공종성 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 신윤황 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 권혁남 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 이원재 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2021-02-10 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 공종성 | 1960-07 | 3 | 신규선임 | 덕수상고 졸업 일국증권 근무 現) ㈜대현 1사업본부장 |
| 신윤황 | 1974-09 | 3 | 신규선임 | 한국외국어대학교 경영학과 졸업 USC MBA 굿모닝신한증권 근무 주식회사 엔씨에프 근무 現) ㈜대현 2사업본부장 |
| 권혁남 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | 영남공전 졸업 現) ㈜대현 3사업본부장 |
| 이원재 | 1968-05 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 사학과 졸업 現) ㈜대현 경영지원본부장 |