| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 619 대현그린타워 15층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제43기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (배당 사항 포함, 보통주 1주당 90원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 김상표 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 최원석 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 최원석 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이준섭 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2025-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상표 | 1973-11 | 3 | 신규선임 | 전주대학교 회계학과 졸업 ㈜대현 회계부 부장 現) ㈜대현 관리본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이준섭 | 1971-03 | 3 | 재선임 | 아주대학교 법학과 졸업 안진회계법인 근무 現) 우일회계법인 이사 |
우일회계법인(이사) |
| 최원석 | 1979-01 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 법학과 및 경제학과 졸업 사법연수원 39기 수료 법무법인(유한) 태평양 現) 법무법인 트리니티 대표변호사 |
(주)제일이엔지(감사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준섭 | 1971-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 아주대학교 법학과 졸업 안진회계법인 근무 現) 우일회계법인 이사 |
| 최원석 | 1979-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 법학과 및 경제학과 졸업 사법연수원 39기 수료 법무법인(유한) 태평양 現) 법무법인 트리니티 대표변호사 |