| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 43 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 306,459 | - 매출액 | 259,284 | |
| - 부채총계 | 36,066 | - 영업이익 | 14,373 | ||
| - 자본금 | 26,906 | - 당기순이익 | 15,898 | ||
| - 자본총계 | 270,393 | *주당순이익(원) | 359 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 90 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,985,407,900 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원 1명, 감사위원이 되는 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제43기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 김상표 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 최원석 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 최원석 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이준섭 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상표 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | 전주대학교 회계학과 졸업 ㈜대현 회계부 부장 現) ㈜대현 관리본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이준섭 | 1971-03 | 3 | 재선임 | 아주대학교 법학과 졸업 안진회계법인 근무 現) 우일회계법인 이사 |
우일회계법인(이사) |
| 최원석 | 1979-01 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 법학과 및 경제학과 졸업 사법연수원 39기 수료 법무법인(유한) 태평양 現) 법무법인 트리니티 대표변호사 |
(주)제일이엔지(감사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준섭 | 1971-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 아주대학교 법학과 졸업 안진회계법인 근무 現) 우일회계법인 이사 |
| 최원석 | 1979-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 법학과 및 경제학과 졸업 사법연수원 39기 수료 법무법인(유한) 태평양 現) 법무법인 트리니티 대표변호사 |