| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-15 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 엑스포로 123번길 33, 롯데시티호텔대전 1층 루비룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제20기 정기주주총회 회의 목적사항
① 보고사항 : 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 ② 부의안건 제1호의안 : 제20기(2018년1월1일~2018년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 ※1주당 배당예정금:830원(액면가의166%) 제2호의안 : 정관 변경 승인의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 3-1호 : 기타비상무이사 정연채 선임의 건 - 3-2호 : 사외이사 위경우 선임의 건 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 [사외이사인 감사위원 1인 후보 위경우] 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호의안 : 임원퇴직금 지급 규정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 |
2019-01-30 현금ㆍ현물배당 결정
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정연채 | 1963-08 | 3 | 신규선임 |
LG전자 정도경영담당
(現)(주)LG 전자팀 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 위경우 | 1962-07 | 3 | 신규선임 |
UCLA 경영학 박사
(現)숙명여자대학교 경영학부 교수 |
신한캐피탈(주) 사외이사 및 감사위원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 위경우 | 1962-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
UCLA 경영학 박사
(現)숙명여자대학교 경영학부 교수 |