| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 629,264 | - 매출액 | 867,122 | |
| - 부채총계 | 158,107 | - 영업이익 | 46,811 | ||
| - 자본금 | 8,132 | - 당기순이익 | 38,240 | ||
| - 자본총계 | 471,157 | *주당순이익(원) | 2,351 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 629,733 | - 매출액 | 867,122 | |
| - 부채총계 | 157,526 | - 영업이익 | 47,255 | ||
| - 자본금 | 8,132 | - 당기순이익 | 38,539 | ||
| - 자본총계 | 472,207 | *주당순이익(원) | 2,370 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 830 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 13,499,369,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
○이사 선임
- 사내이사 1인 (손보익) - 사외이사 1인 (윤일구) ○감사위원회 위원 선임 - 사외이사인 감사위원회 위원 1인 (윤일구) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
□ 제21기 정기주주총회 회의 목적사항
※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 ○ 제1호 의안 : 제21기 연결재무제표 및 재무제표승인의 건 (1주당 배당예정금 : 830원) →원안대로 승인 ○ 제2호 의안 :이사선임의 건 - 제2-1호 : [사내이사 손보익 선임의 건] →원안대로 승인 - 제2-2호 : [사외이사 윤일구 선임의 건] →원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임 의 건 - 사외이사인 감사위원회 위원 1인 윤일구 선임의 건 →원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- "시가배당률”은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거
1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. |
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| ※관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손보익 | 1961-09 | 3 | 재선임 |
MIT MBA
(前)LG전자 CTO SIC 센터장 (現)실리콘웍스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤일구 | 1967-06 | 3 | 재선임 |
美 조지아 공대 전기컴퓨터 공학 석/박사
(現)연세대학교 공과대학 전기전자공학과 교수 (現)실리콘웍스 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤일구 | 1967-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
美 조지아 공대 전기컴퓨터 공학 석/박사
(現)연세대학교 공과대학 전기전자공학과 교수 (現)실리콘웍스 사외이사 |