| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-18 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 엑스포로 123번길 33, 롯데시티호텔대전 1층 루비룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ▣ 제22기 정기주주총회 회의 목적사항 (1) 보고사항 : 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 제1호의안 : 제22기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (1주당 예정배당액: 보통주 1,350원) 제2호의안 : 정관 변경 승인의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) - 3-1호 : 사내이사 최성관 선임의 건 - 3-2호 : 기타비상무이사 노진서 선임의 건 제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신영수 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성관 | 1973-02 | 3 | 재선임 | (前)LG유플러스 금융팀장 (前)(주)LG 재경팀 부장 (現)(주)실리콘웍스 CFO 상무 |
| 노진서 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | (前)㈜LG 기획팀장 전무 (前)LG전자 로봇사업센터장 전무 (現)LG전자 전략부문 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신영수 | 1967-08 | 3 | 재선임 | (前)LG전자 미래기술포럼 자문교수 (現)KAIST 전기및전자공학부 교수 (現)실리콘웍스 사외이사 |
Baum (기타비상무이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신영수 | 1967-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (前)LG전자 미래기술포럼 자문교수 (現)KAIST 전기및전자공학부 교수 (現)실리콘웍스 사외이사 |