| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 27기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,399,843 | - 매출액 | 1,639,071 | |
| - 부채총계 | 274,237 | - 영업이익 | 108,856 | ||
| - 자본금 | 8,132 | - 당기순이익 | 82,633 | ||
| - 자본총계 | 1,125,606 | *주당순이익(원) | 5,081 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,386,272 | - 매출액 | 1,639,071 | |
| - 부채총계 | 272,116 | - 영업이익 | 105,577 | ||
| - 자본금 | 8,132 | - 당기순이익 | 82,499 | ||
| - 자본총계 | 1,114,156 | *주당순이익(원) | 5,072 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 24,396,450,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 신규선임 - 사내이사 1인 (이혁주) ○ 재선임 - 사외이사 1인 (정성욱) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -“시가배당률”은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-24 참고서류 2026-02-24 주주총회소집공고 2026-02-24 주주총회소집결의 2026-02-05 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-05 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제27기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 | 가결 | 57.8 | 96.5 | 3.5 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 변경 승인의 건 | 가결 | 51.6 | 86.2 | 13.8 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 사내이사 이혁주 | 가결 | 57.1 | 95.3 | 4.7 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 사외이사 정성욱 | 가결 | 36.9 | 91.3 | 8.7 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 58.7 | 98.0 | 2.0 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이혁주 | 1973-10 | 3 | 신규선임 | (現)LX세미콘 경영지원부문장 (前)LX세미콘 재경실장/담당 (前)(주)LG 재경팀 부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정성욱 | 1965-06 | 3 | 재선임 | (現)연세대학교 전기전자공학부 교수 (前)Qualcomm Principal Engineer/Manager (前)T-RAM Principal Engineer (前)삼성전자 수석연구원 |
(주)아티크론 (사내이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성욱 | 1965-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (現)연세대학교 전기전자공학부 교수 (前)Qualcomm Principal Engineer/Manager (前)T-RAM Principal Engineer (前)삼성전자 수석연구원 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 기술, 노하우 및 지식재산권의 이전, 양도, 라이선스 및 그와 관련된 부대사업 | 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||