| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 32 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 352,203 | - 매출액 | 358,342 | |
| - 부채총계 | 75,241 | - 영업이익 | -7,718 | ||
| - 자본금 | 8,950 | - 당기순이익 | -1,283 | ||
| - 자본총계 | 276,962 | *주당순이익(원) | -76 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 331,502 | - 매출액 | 343,523 | |
| - 부채총계 | 68,489 | - 영업이익 | -7,989 | ||
| - 자본금 | 8,950 | - 당기순이익 | 921 | ||
| - 자본총계 | 263,013 | *주당순이익(원) | 55 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,365,866,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
□ 제32기 정기주주총회 회의 목적사항
※보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계보고 ○제1호의안 : 제32기(2018.01.01~2018.12.31) 연 결재무제표, 재무제표 및 이익잉여 금처분계산서 승인의 건(1주당배당 금200원) ☞ 원안대로 승인 ○제2호의안 : 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제3호의안 : 이사선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임
- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율임 |
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| ※ 관련공시 |
2019-03-12 주주총회소집공고
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상현 | 1964-12 | 3 | 신규선임 |
(현) 자화전자(주) 재경IT 그룹장
충북대학교 경영학 석사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성곤 | 1961-06 | 3 | 신규선임 |
- 삼성테크윈 카메라 개발연구소 팀장
- 옵트론텍 전무(영상사업부 사업부장) |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
전기, 태양광 발전사업, 기타 발전업
자동차부품 제조 및 판매업 |
사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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