| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 34기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 355,988 | - 매출액 | 300,686 | |
| - 부채총계 | 83,535 | - 영업이익 | -19,315 | ||
| - 자본금 | 8,950 | - 당기순이익 | -6,339 | ||
| - 자본총계 | 272,453 | *주당순이익(원) | -377 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 345,080 | - 매출액 | 249,070 | |
| - 부채총계 | 74,815 | - 영업이익 | -10,947 | ||
| - 자본금 | 8,950 | - 당기순이익 | -4,432 | ||
| - 자본총계 | 270,265 | *주당순이익(원) | -262 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제34기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계보고 ○ 제1호의 안 : 제34기(2020.01.01~2020.12.31)연결재무제표,재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호의 안 : 사내이사 선임의 건(3명) ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호의 안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2021-03-03 주주총회소집결의 2021-03-10 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상면 | 1946-02 | 3 | 재선임 | (현)자화전자(주)대표이사(1987년~현재) |
| 김찬용 | 1985-10 | 3 | 신규선임 | (현)자화전자(주)부사장(2012년~현재) |
| 김현규 | 1970-12 | 3 | 신규선임 | (현)자화전자(주)제조본부장(2009년~현재) |