| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 38기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 717,683 | - 매출액 | 681,145 | |
| - 부채총계 | 317,147 | - 영업이익 | 44,961 | ||
| - 자본금 | 11,078 | - 당기순이익 | 16,619 | ||
| - 자본총계 | 400,536 | *주당순이익(원) | 790 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 638,296 | - 매출액 | 650,528 | |
| - 부채총계 | 256,797 | - 영업이익 | 43,880 | ||
| - 자본금 | 11,078 | - 당기순이익 | 13,251 | ||
| - 자본총계 | 381,499 | *주당순이익(원) | 630 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □제38기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계보고 ○ 제1호의 안 : 제38기(2024.01.01~2024.12.31)연결 재무제표,재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호의 안 : 사외이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호의 안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-03-07 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백일섭 | 1968-08 | 3 | 신규선임 | 현)(주)비앤제이티 대표이사 전)삼성전자 MX개발그룹장/신뢰성그룹장 전)삼성전자 Global CS센터 팀장 |
(주)비앤제이티 대표이사 |