| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충북 청주시 청원구 북이면 충청대로 1217 자화전자(주) 본사 3층 강당 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 당사의 제39기 정기주주총회 안건 관련 자세한 내용은 주주총회 소집 공고 및 의결권대리행사권유 참고서류를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제39기(2025년도) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - 상법 개정 반영 및 문구 정비 - 기타 정관 개정사항 반영 |
| 3 | 감사 선임의 건 | - 감사 선임의 건(후보자 :장태석) |
| 4 | 2026년도 이사보수한도(안) 승인의 건 | - |
| 5 | 2026년도 감사보수한도(안) 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장태석 | 1957-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 현)선문대학교 공과대학 신소재공학과 명예교수 현)전략물자관리원 전략물자 기술자문위원 현)산업부 산업기술혁신평가단 위원 전)충남 경제진흥원 이사 전)(주)메가터치 사외이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 로봇 및 자동화 설비용 정밀기계부품 연구개발 및 기술용역업, 제조 및 판매업 | 신규 성장동력 확보를 위해 로봇관련 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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