| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 43기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 139,462 | - 매출액 | 107,135 | |
| - 부채총계 | 13,225 | - 영업이익 | 7,048 | ||
| - 자본금 | 18,422 | - 당기순이익 | 6,005 | ||
| - 자본총계 | 126,237 | *주당순이익(원) | 170 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 152,948 | - 매출액 | 141,812 | |
| - 부채총계 | 21,358 | - 영업이익 | 9,376 | ||
| - 자본금 | 18,422 | - 당기순이익 | 8,824 | ||
| - 자본총계 | 131,590 | *주당순이익(원) | 250 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,534,185,300 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.52 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 신규선임 사외이사 1명 신규선임 상근감사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 제43기 재무제표승인의 건 (2024.01.01~2024.12.31) (미처분이익잉여금처분계산서 포함) (1주당 현금배당: 100원) (연결재무제표 포함) → 원안대로 승인 단, 박희원외 8인은 배당포기 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 김홍진 신규선임 → 원안대로 승인 제2-2호 사내이사 김형채 신규선인 → 원안대로 승인 제2-3호 사내이사 오종훈 신규선임 → 원안대로 승인 제2-4호 사외이사 유창조 신규선임 → 원안대로 승인 제3호의안: 상근감사 선임의 건 제3-1호 상근감사 이영희 신규선임 → 원안대로 승인 제4호의안: 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제7호의안: 임원 퇴직급 지급규정 일부개정의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 배당금 총액은 현재 발행주식수 35,901,760주 중 자기주식 606,060주와 박희원외 8인의 배당을 스스로 포기하여 주식 19,953,847주를 제외한 15,341,853주 기준입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-20 사업보고서(일반법인) 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-02-27 주주총회소집결의 2024-12-24 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍진 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | -서울대 법학과 졸업 -1992 ~ 2010 한화그룹 상해 법인장 -2010 ~ 2023 동화기업 대표이사 |
| 김형채 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | -경기고등학교 -한양대학교 경영학과 졸업 -1996~2000 하나은행 -2000~2020 미래에셋대우 기업금융본부장 -2020~현재 태경케미컬(주) 상무이사 |
| 오종훈 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | -한양대학교 화학공학과 졸업 -1990~2018 OCI(주) 상무이사 -2019~현재 태경에스비씨(주) 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유창조 | 1959-04 | 3 | 신규선임 | -1981 연세대학교 경영학과 졸업 -1991 애리조나대학교 대학원 졸업 -2011~2012 한국소비자학회 회장 -2016~2017 한국경영학회장 現)동국대학교 경영학과 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영희 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | -경남대학교 회계학과 졸업 -1994 ~ 현재 태경에코(주) 감사 -2022 ~ 현재 ㈜태경비케이 감사 |