| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 영등포구 선유로 52길 17 당사 5층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
(1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제27기 재무제표(이익잉여금처분계산서포 함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사2명) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 사외이사의 독립성 확보를 위하여 제3의 공익단체로 부터 추천을 받았습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서태석 | 1972-10 | 3 | 신규선임 |
전) 대한변호사협회 이사
현) 법무법인 정평재 대표 변호사 현) 강서구의회자문변호사 |
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| 정호산 | 1982-03 | 3 | 신규선임 |
현) 법무법인 신천 변호사
현) 대한변호사협회 권익 위원회 위원 현) 원자력발전위원회위원 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태오 | 1951-05 | 3 | 신규선임 | 상근 |
전) LG회장실 재무팀장 이사
전) (주)LG상사 경영지원부문장 부사장 전) (주)서브원 대표이사 사장 |