| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 27 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 78,534 | - 매출액 | 108,592 | |
| - 부채총계 | 55,088 | - 영업이익 | 1,232 | ||
| - 자본금 | 15,453 | - 당기순이익 | -124 | ||
| - 자본총계 | 23,446 | *주당순이익(원) | -5 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 77,054 | - 매출액 | 105,463 | |
| - 부채총계 | 54,109 | - 영업이익 | 884 | ||
| - 자본금 | 15,453 | - 당기순이익 | -309 | ||
| - 자본총계 | 22,945 | *주당순이익(원) | -10 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안 : 제27기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 : 사외이사 서태석 선임의 건 - 원안대로 승인 제2-2호 : 사외이사 정호산 선임의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 : 감사 김태오 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2019-03-04 주주총회소집공고
2019-02-27 참고서류 2019-02-25 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서태석 | 1972-10 | 3 | 신규선임 |
전) 대한변호사협회 이사
현) 강서구의회자문변호사 현) 법무법인 정평재 대표 변호사 |
- |
| 정호산 | 1982-03 | 3 | 신규선임 |
현) 대한변호사협회 권익위원회 위원
현) 원자력발전위원회 위원 현) 법무법인 신천 변호사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태오 | 1951-02 | 3 | 신규선임 | 상근 |
전) LG회장실 재무팀장 이사
전) (주)LG상사 경영지원부문장 부사장 전) (주)서브원 대표이사 사장 |