참고서류 3.4 (주)코아스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류
금융위원회 귀중
제 출 일:2020년 2월 25일&cr;
권 유 자:&cr; 성 명: (주)코아스&cr;주 소: 서울 영등포구 선유로 52길 17 &cr;전화번호: 02-2163-6000

&cr;

 Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항
성명(회사명) 주식의 종류 주식 소유&cr;수량 주식 소유&cr;비율 회사와의 관계 비고
(주)코아스 보통주 - - 본인 -

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr;(회사명) 권유자와의&cr;관계 주식의 종류 주식 소유&cr;수량 주식 소유 비율 회사와의&cr;관계 비고
노재근 대표이사 보통주 5,110,612 16.53% 최대주주 -
최수자 친인척 보통주 764,336 2.47% 친인척 -
노현정 친인척 보통주 56,637 0.18% 친인척 -
노형우 등기임원 보통주 2,043,119 6.61% 등기임원 -
계 - 7,974,704 25.80% - -

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)
성명(회사명) 주식의 종류 소유주식수 회사와의 관계 비고
이신춘 - - 직원 -
김성준 - - 직원 -

3. 피권유자의 범위
2019년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.
정기주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3 월 6 일, (종료일) - 2020년 3 월 27 일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr;<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr;(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr; □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
홈페이지의 관리기관
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자 위탁범위 비고

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 3월 27일 오전 10시&cr; (장소) -서울 영등포구 선유로 52길 17 당사 5층 회의실마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 김성준 (부서 및 직위) - 회계IR팀 부장&cr; (연락처) 2163 - 6000 &cr;

 II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

지난해에는 선진국 금리인상, 미ㆍ중 무역갈등에 따른 교역 위축 효과가 본격화 되는등 세계경제가 어려움을 겪었습니다. 국내경제 또한 고용율과 출산율 저하 등으로 힘든 한해를 보냈습니다.&cr;&cr; 이러한 결과 당사의 2019년도 실적은 전기대비 매출 3.94% 증가한 1,129억원을 달성 하였으며, 영업이익은 32억원을 기록하였습니다.&cr;

나. 당해 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)&cr;&cr;

1. 연결 재무제표&cr;

<연 결 재 무 상 태 표>

제 28 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 27 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원 )
과 목 제 28(당) 기 제 27(전) 기
금액 금액
자 산
I. 유동자산 35,906,771,715 38,438,819,882
1. 현금및현금성자산 4,675,754,335 2,357,601,376
2. 단기금융상품 290,000,000 520,681,370
3. 매출채권및기타채권 9,683,284,863 13,691,347,410
4. 계약자산 3,157,343,629 2,305,693,199
5. 반환자산 170,400,366 265,886,299
6. 재고자산 16,961,225,464 18,357,548,784
7. 기타유동자산 968,763,058 940,061,444
II. 비유동자산 41,470,862,935 40,095,536,971
1. 장기금융상품 578,506,999 211,945,590
2. 당기손익-공정가치측정금융자산 96,566,400 96,566,400
3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 400,502,500 553,877,688
4. 유형자산 35,186,827,945 33,460,572,009
5. 무형자산 979,008,792 875,260,545
6. 기타금융자산 4,229,450,299 4,897,314,739
자 산 총 계 77,377,634,650 78,534,356,853
부 채
I. 유동부채 46,630,469,888 51,697,569,141
1.매입채무및기타채무 22,451,349,576 27,041,965,207
2. 계약부채 1,020,591,098 1,064,458,071
3. 단기차입금 19,017,838,000 16,221,931,497
4. 유동성장기차입금 0 3,500,000,000
5. 유동성리스부채 367,776,731 -
6. 당기법인세부채 61,549,991 15,937,850
7. 기타금융부채 3,395,604,189 3,340,737,700
8. 기타유동부채 62,640,168 132,703,804
9. 환불부채 253,120,135 379,835,012
II. 비유동부채 5,366,881,234 3,390,469,851
1. 장기차입금 187,557,390 187,557,390
2. 장기리스부채 1,163,125,511 -
3. 순확정급여부채 4,016,198,333 3,202,912,461
부 채 총 계 51,997,351,122 55,088,038,992
자 본
I. 지배기업 소유주지분 - -
1. 자본금 15,453,605,000 15,453,605,000
2. 기타불입자본 7,551,063,959 7,907,338,063
3. 기타자본구성요소 (78,856,033) (75,661,433)
4. 이익잉여금 2,210,734,116 (73,974,449)
II. 비지배지분 243,736,486 235,010,680
　자 본 총 계 25,380,283,528 23,446,317,861
부 채 와 자 본 총 계 77,377,634,650 78,534,356,853

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 28 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 27 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 :원 )
과목 제 28 (당) 기 제 27 (전) 기
금액 금액
I. 매출액 112,874,040,576 108,592,320,222
II. 매출원가 80,812,975,636 79,586,123,303
III. 매출총이익 32,061,064,940 29,006,196,919
IV. 판매비와관리비 28,874,723,185 2,777,410,917
V. 영업이익(손실) 3,186,341,755 1,232,092,002
VI. 영업외이익(손실) (813,402,534) (1,276,102,970)
1.금융수익 208,371,632 38,857,038
2.금융비용 1,348,591,708 1,521,061,338
3.기타영업외수익 921,745,780 649,676,710
4.기타영업외비용 594,928,238 443,575,380
VII. 법인세비용차감전순이익(손실) 2,372,939,221 (44,010,968)
VIII. 법인세비용(수익) 191,423,179 80,410,685
IX. 연결당기순이익(손실) 2,181,516,042 (124,421,653)
1. 지배기업의 소유지분 2,227,248,513 (152,723,431)
2. 비지배지분 (45,732,471) 28,301,778
X. 기타포괄손익 (276,531,083) (57,496,102)
1.후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 항목 (298,814,052) (77,171,527)
확정급여제도의 재측정요소 (383,094,939) (98,937,855)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 84,280,887 21,766,328
2.후속적으로 당기손익으로재분류될 수 있는 항목 22,282,969 19,675,425
기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익 0 (20,577,693)
해외사업장환산외환차이 22,282,969 35,726,026
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세 0 4,527,092
XIII.당기총포괄이익(손실)의 귀속 　1,904,984,959 (181,917,755)
1. 지배기업의 소유지분 1,943,713,553 (222,460,896)
2. 비지배지분 (38,728,594) 40,543,141
XIV. 주당이익(손실)
1.기본주당순이익(손실) 72 (5)
2.희석주당순이익(손실) 72 (5)

<연 결 자 본 변 동 표>

제 28 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 27 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 :원 )
과 목 자본금 기타불입자본 기타자본구성요소 이익잉여금 소계 비지배지분 총 계
2018.1.1(전기초) 15,453,605,000 9,229,315,117 (5,095,495) (1,196,088,402) 23,481,736,220 181,967,539 23,663,703,759
결손보전 (1,321,977,054) 1,321,977,054
당기순이익(손실) (152,723,431) (152,723,431) 28,301,778 (124,421,653)
K-IFRS 1109호에 따른효과 (78,000,000) 78,000,000
K-IFRS 1115호에 따른 효과 (47,968,143) (47,968,143) (47,968,143)
확정급여제도의 재측정요소 (77,171,527) (77,171,527) (77,171,527)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 (16,050,601) (16,050,601) (16,050,601)
해외사업환산손익 23,484,663 23,484,663 12,241,363 35,726,026
연결실체의 변동 12,500,000 12,500,000
2018.12.31 (전기말) 15,453,605,000 7,907,338,063 (75,661,433) (73,974,449) 23,211,307,181 235,010,680 23,446,317,861
2019.1.1 (당기초) 15,453,605,000 7,907,338,063 (75,661,433) (73,974,449) 23,211,307,181 235,010,680 23,446,317,861
결손보전 (356,274,104) 356,274,104 　
당기순이익(손실) 2,227,248,513 2,227,248,513 (45,732,471) 2,181,516,042
확정급여제도의 재측정요소 (298,814,052) (298,814,052) 　 (298,814,052)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 (18,473,692) (18,473,692) 　 (18,473,692)
연결실체의 변동 47,454,400 47,454,400
해외사업환산손익 15,279,092 　 15,279,092 7,003,877 22,282,969
2019.12.31 (당기말) 15,453,605,000 7,551,063,959 (78,856,033) 2,210,734,116 25,136,547,042 243,736,486 25,380,283,528

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 28 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 27 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 :원 )
과목 제 28 (당) 기 제 27 (전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름 4,926,107,981 2,855,391,164
영업에서 창출된 현금흐름 6,270,113,417 4,361,328,880
당기순이익(손실) 2,181,516,042 (124,421,653)
수익비용의 조정 5,615,257,501 6,414,310,529
운전자본의 변동 (1,526,660,126) (1,928,559,996)
이자의 수취 33,038,436 22,836,777
이자의 지급 (1,320,905,827) (1,517,533,124)
배당금의 수취 5,776,146 4,629,711
법인세 납부(환급) (61,914,191) (15,871,080)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름 (2,005,439,676) (1,743,547,909)
단기금융상품의 감소 154,534,832 560,000,000
단기대여금의 감소 17,867,426 14,673,116
장기대여금의 감소 6,240,000 -
장기금융상품의 감소 1,000,000 431,019,267
기타금융자산의 감소 80,000,000 104,000,000
기타포괄손익공정가치측정금융자산의감소 263,152,600 -
유형자산의 처분 233,994,181 -
단기금융상품의 증가 (76,146,538) 800,681,370
장기대여금의 증가 37,000,000 53,000,000
장기금융상품의 증가 400,577,200 285,577,200
기타금융자산의 증가 346,000,000 -
유형자산의 취득 1,821,120,325 1,564,368,522
무형자산의 취득 233,677,728 149,613,200
III. 재무활동으로 인한 현금흐름 (601,772,608) 188,812,869
단기차입금의 차입 4,984,203,252 1,084,469,553
기타금융부채의 증가 340,000,000 705,000,000
비지배지분의 증가 47,454,400 12,500,000
단기차입금의 상환 2,188,296,749 1,216,156,684
기타금융부채의 감소 285,133,511 467,000,000
IV.현금및현금성자산의 증가(감소) 2,318,895,697 1,230,656,124
V.현금및현금성자산의 환율변동효과 (742,738) (842,898)
VI.기초 현금및현금성자산 2,357,601,376 1,127,788,150
VII.기말 현금및현금성자산 4,675,754,335 2,357,601,376

&cr;

2. 별도 재무제표&cr;&cr;

<재 무 상 태 표>

제 28 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 27 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원 )
과목 제 28 (당) 기 제 27 (전) 기
금액 금액
자 산
I. 유동자산 34,135,576,160 36,481,178,444
1. 현금및현금성자산 3,540,499,726 1,589,210,579
2. 단기금융상품 290,000,000 424,281,370
3. 매출채권및기타채권 9,552,089,441 12,930,305,269
4. 계약자산 3,157,343,629 2,305,693,199
5. 반환자산 170,400,366 265,886,299
6. 재고자산 16,311,854,862 18,167,085,074
7. 기타유동자산 1,113,388,136 798,716,654
II. 비유동자산 41,976,240,043 40,573,220,302
1. 장기금융상품 578,506,999 211,945,590
2. 당기손익-공정가치측정금융자산 96,566,400 96,566,400
3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 400,502,500 553,877,688
4. 종속기업투자 600,084,100 528,902,500
5. 유형자산 35,174,647,468 33,446,019,506
6. 무형자산 896,482,277 838,593,879
7. 기타금융자산 4,229,450,299 4,897,314,739
자 산 총 계 76,111,816,203 77,054,398,746
부 채
I. 유동부채 46,100,134,196 50,796,947,744
1. 매입채무및기타채무 21,934,579,440 26,240,237,029
2. 계약부채 1,021,516,460 1,061,701,009
3. 단기차입금 19,017,838,000 16,221,931,497
4. 유동성장기차입금 0 3,500,000,000
5. 유동성리스부채 367,776,731 -
6. 당기법인세부채 57,314,861 -
7. 기타금융부채 3,395,604,189 3,340,737,700
8. 기타유동부채 52,384,380 52,505,497
9. 환불부채 253,120,135 379,835,012
II. 비유동부채 5,192,702,844 3,312,308,351
1. 장기차입금 187,557,390 187,557,390
2. 장기리스부채 1,163,125,511 -
2. 순확정급여부채 3,842,019,943 3,124,750,961
부 채 총 계 51,292,837,040 54,109,256,095
자 본
I. 자본금 15,453,605,000 15,453,605,000
II. 기타불입자본 7,551,063,959 7,907,338,063
III. 기타자본구성요소 (78,000,000) (59,526,308)
IV. 이익잉여금(결손금) 1,892,310,204 (356,274,104)
자 본 총 계 24,818,979,163 22,945,142,651
부 채 및 자 본 총 계 76,111,816,203 77,054,398,746

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 28 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 27 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 :원 )
과목 제 28(당) 기 제 27(전) 기
금액 금액 금액 금액
I. 매출 111,573,398,160 105,463,462,780
II. 매출원가 80,312,478,186 77,374,926,011
III. 매출총이익 31,260,919,974 28,088,536,769
IV. 판매비와관리비 28,200,521,989 27,203,799,772
V. 영업이익(손실) 3,060,397,985 884,736,997
VI. 영업외이익(손실) (727,539,581) (1,167,578,011)
1.금융수익 200,762,864 35,053,225
2.금융비용 1,332,679,171 1,495,360,139
3.기타영업외수익 991,351,329 720,966,939
4.기타영업외비용 586,974,603 428,238,036
VII. 법인세비용차감전순이익(손실) 2,332,858,404 (282,841,014)
VIII. 법인세비용(수익) 141,734,148 26,293,420
IX. 당기순이익(손실) 2,191,124,256 (309,134,434)
X. 기타포괄이익(손실) (298,814,052) (93,222,128)
1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (298,814,052) (77,171,527)
확정급여제도의 재측정요소 (383,094,939) (98,937,855)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 84,280,887 21,766,328
2.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 (16,050,601)
기타포괄손익공정가치측정금융자산평가이익 (20,577,693)
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세 4,527,092
XI. 총포괄이익(손실) 1,892,310,204 (402,356,562)
XII. 주당이익(손실)
1.기본주당순이익(손실) 71 (10)
2.희석주당순이익(손실) 71 (10)

<자 본 변 동 표>

제 28 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 27 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 :원 )
과 목 자 본 금 기타불입자본 기타자본구성요소 이익잉여금 총 계
2018.1.1(전기초) 15,453,605,000 9,229,315,117 34,524,293 (1,321,977,054) 23,395,467,356
결손보전 0 (1,321,977,054) 0 1,321,977,054
당기순이익(손실) - - - (309,134,434) (309,134,434)
확정급여제도의 재측정요소 - - - (77,171,527) (77,171,527)
K-IFRS 1109호에 따른 효과 - - (78,000,000) 78,000,000
K-IFRS 1115호에 따른 효과 - - 　 (47,968,143) (47,968,143)
기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가이익 　 (16,050,601) 　 (16,050,601)
II. 2018.12.31(전기말) 15,453,605,000 7,907,338,063 (59,526,308) (356,274,104) 22,945,142,651
2019.1.1(당기초) 15,453,605,000 7,907,338,063 (59,526,308) (356,274,104) 22,945,142,651
결손보전 - (356,274,104) 0 356,274,104 0
당기순이익(손실) - - - 2,191,124,256 2,191,124,256
확정급여제도의 재측정요소 - - - (298,814,052) (298,814,052)
기타포괄손익-공정가치측정&cr;금융자산평가이익 - - (18,473,692) 　 (18,473,692)
2019.12.31(당기말) 15,453,605,000 7,551,063,959 (78,000,000) 1,892,310,204 24,818,979,163

<현 금 흐 름 표>

제 28 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 27 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 :원 )
과목 제 28 (당) 기 제 27 (전) 기
I.영업활동으로 인한 현금흐름 4,198,191,545 2,924,314,672
1. 영업에서 창출된 현금흐름 5,472,501,461 4,369,894,717
당기순이익 2,191,124,256 (309,134,434)
수익비용의 조정 5,449,681,610 6,250,423,711
운전자본의 변동 (2,168,304,405) (1,571,394,560)
2. 이자의 수취 25,429,668 17,828,666
3. 이자의 지급 (1,304,993,290) (1,468,111,202)
4. 배당금의 수취 5,776,146 4,629,711
5. 법인세 환급 (522,440) 72,780
II. 투자활동으로 인한 현금흐름 (1,596,932,652) (1,604,734,468)
단기금융상품의 감소 154,534,832 560,000,000
단기대여금의 감소 538,902,026 659,628,744
장기금융상품의 감소 1,000,000 431,019,267
장기대여금의 감소 6,240,000 14,673,116
기타금융자산의 감소 80,000,000 104,000,000
기타포괄손익공정가치측정금융자산의 감소 263,152,600 -
유형자산의 처분 233,994,181 -
단기금융상품의 증가 20,253,462 704,281,370
단기대여금의 증가 632,633,000
장기금융상품의 증가 400,577,200 60,000,000
장기대여금의 증가 37,000,000 278,577,200
종속기업투자주식의 증가 71,181,600 37,500,000
기타금융자산의 증가 346,000,000 -
유형자산의 취득 1,820,839,029 1,551,450,825
무형자산의 취득 178,905,000 109,613,200
III. 재무활동으로 인한 현금흐름 (649,227,008) 106,312,869
단기차입금의 차입 4,984,203,252 1,084,469,553
기타금융부채의 증가 340,000,000 705,000,000
단기차입금의 상환 2,188,296,749 1,216,156,684
유동성장기차입금의 상환 3,500,000,000
기타금융부채의 감소 285,133,511 467,000,000
IV.현금및현금성자산의 증가(감소) 1,952,031,885 1,425,893,073
V. 현금및현금성자산의 환율변동효과 (742,738) (842,898)
VI. 기초 현금및현금성자산 1,589,210,579 164,160,404
VII. 당기말 현금및현금성자산 3,540,499,726 1,589,210,579

&cr;&cr; <이익잉여금처분계산서(안)>

제 28 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 27 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)
구분 제 28(당) 기 제 27(전) 기
처분예정일 : 2019년 3월 27일 처분확정일 : 2019년 3월 26일
I. 처 분 전 이 익 잉 여 금 1,892,310,204 　 (356,274,104)
1. 전기이월이익잉여금
2. 당기순이익 2,191,124,256 　 (309,134,434)
3. 보험수리적손익 (298,814,052) 　 (77,171,527)
4.K-IFRS 1109호에 따른 효과 78,000,000
5.K-IFRS 1115호에 따른 효과 (47,968,143) 　
II. 이 익 잉 여 금 이 입 액 　 356,274,104
1. 이익준비금
2. 주식발행초과금 356,274,104 　
III. 차 기 이 월 미 처 리 결 손 금 　 1,892,310,204

&cr;아래 연결 재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 최종 연결.별도 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 추후 공시예정이오니 양지하여 주시기 바랍니다&cr;연결 및 별도재무제표에 대한 더 자세한 주석사항은 향후 공시될 감사보고서 제출 공시를 참조바랍니다.&cr;

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
제2조(목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.&cr;1. 실내칸막이 공사 및 기타 전문공사업&cr;2. 가구제작 및 판매업&cr;3. 사무용기기제조 가공 및 판매업&cr;4. 산업용 전기기계 및 장비제조 및 가공판매업&cr;5. 가구비품 임대업&cr;6. 주방기기제조 및 판매업&cr;7. 의료기기(비품)제조 및 판매업&cr;8. 커튼 및 침구류 제조 및 판매&cr;9. 매트리스 및 내장 침대제조업&cr;10. 부동산 매매 및 임대업&cr; 11. 일반용 전기조명장치제조 및 판매업&cr;12. 통신판매업 및 전자상거래업&cr;13. 각호에 부대되는 사업일체&cr; 제2조(목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.&cr;1. 실내칸막이 공사 및 기타 전문공사업&cr;2. 가구제작 및 판매업&cr;3. 사무용기기제조 가공 및 판매업&cr;4. 산업용 전기기계 및 장비제조 및 가공판매업&cr;5. 가구비품 임대업&cr;6. 주방기기제조 및 판매업&cr;7. 의료기기(비품)제조 및 판매업&cr;8. 커튼 및 침구류 제조 및 판매&cr;9. 매트리스 및 내장 침대제조업&cr;10. 부동산 매매 및 임대업&cr; 11. 일반용 전기조명장치제조 및 판매업&cr; 12. 통신판매업 및 전자상거래업 &cr; 13. 가구류 및 실내건축 디자인업 &cr; 14. 각호에 부대되는 사업일체 사업목적 추가
제9조(주권의 종류) 회사의 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종으로 한다. 제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 전자 등록이 사실 상 의무화됨 에 따라 주권 의 종류 삭제 및 관련 근거 를 신설&cr;
제11조(명의개서대리인)&cr;③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 제11조(명의개서대리인)&cr;③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록,주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 주식등의 전자 등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영&cr;

제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

 제12조 삭제&cr; 주식이 전자등 록될 경우 명 의개서대리인에게 주주 등의&cr;제반정보 를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제&cr;
<신 설>

제15조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.&cr;※회사가 조건부자본증권을 발행하더라도 사채에 포함되는 것으로 보아 정관에별도의 규정을 둘 필요가 없으나 조건부자본증권의 발행근거를 정관에 규정한경우에는 해당조문과의 균형을 고려하여 위 조문에 조건부자본증권의 전자등록에 관한 근거 규정을 추가할 수 있음.

 전자등록이 의무화 됨에 따라 관련 근거 신설&cr;
제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조 및 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. 제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. 12조삭제에따른문구정비
부칙&cr;이 정관은 2015년 3월 27일부터 시행한다. 부칙&cr;이 정관은 2020년 3월 27일부터 시행한다

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부 최대주주와의 관계 추천인
노재근 1947.09.11 - 본인 이사회
노형우 1977.10.03 - 특수관계인 이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
노재근 (현)대표이사/회장 ~현재 코아스 대표이사 없음
1992년~ 코아스 대표이사
노형우 (현)사장 2018.03~현재 사장 없음
2008~2018.03 경영생산본부장
2008년~ 기획팀 실장

&cr;

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사무가구분야 경영전반총괄(CEO)로서 뛰어난 글로벌 역량과 경영에 대한 폭넓은 경험을 보유하고 있으며, 동 역량을 기반으로 기업가치 제고 및 한 차원 높은 회사로의 변모에 기여할 것으로 판단
확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 사내이사확인서(노재근).jpg 사내이사확인서(노재근) 사내이사확인서(노형우).jpg 사내이사확인서(노형우)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 5( 2 )
보수총액 또는 최고한도액 30억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 5( 2 )
실제 지급된 보수총액 11억
최고한도액 30억

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수 1
보수총액 또는 최고한도액 1억

(전 기)

감사의 수 1
실제 지급된 보수총액 0.25억
최고한도액 1억