| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 선유로 52길17 당사 5층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
(1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제28기 재무제표(이익잉여금처분계산서포 함) 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경 2-1호 : 사업의 목적 추가 2-2호 : 전자증권제도 도입 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노재근 | 1947-09 | 3 | 재선임 | (주)코아스 대표이사 |
| 노형우 | 1977-10 | 3 | 재선임 | (주)코아스 사장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 13.가구류 및 실내건축 디자인업 | 사업수행 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
|
|
제2조(목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
13. 각호에 부대되는 사업일체 제9조(주권의 종류) 회사의 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종으로 한다. 제11조(명의개서대리인) ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다. <신 설> 제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조 및 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. 부칙 이 정관은 2015년 3월 27일부터 시행한다. |
제2조(목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
13. 가구류 및 실내건축 디자인업 14. 각호에 부대되는 사업일체 제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 제11조(명의개서대리인) ③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록,주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 제12조 삭제 제15조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. ※회사가 조건부자본증권을 발행하더라도 사채에 포함되는 것으로 보아 정관에별도의 규정을 둘 필요가 없으나 조건부자본증권의 발행근거를 정관에 규정한경우에는 해당조문과의 균형을 고려하여 위 조문에 조건부자본증권의 전자등록에 관한 근거 규정을 추가할 수 있음 제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. 부칙 이 정관은 2020년 3월 27일부터 시행한다. |
사업목적추가
전자 등록이 사실 상 의무화됨 에 따라 주권 의 종류 삭제 및 관련 근거 를 신설 주식등의 전자 등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반 영 주식이 전자등 록될 경우 명 의개서대리인에게 주주 등의제반정보 를 신고할 필 요가 없으므 로 관련 내용 삭제 전자등록이 의무화 됨에 따라 관련 근거 신설 12조삭제에따른문구정비 |
|