| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 선유로 52길17 당사 5층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제29기 재무제표(이익잉여금처분계산서포 함) 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태균 | 1971-09 | 3 | 재선임 | (현)(주)코아스 지방영업부문장 |