| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 의정부시 산단로 123 의정부 문화원 문예극장 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항:
-22기 감사보고 영업보고 -내부회계관리제도 운영보고 -외부감사인 선임보고 2. 부의안건 -제 1호 의안: 제22기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 -제 2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 구자교 사내이사 선임의 건 2-2호 의안: 정준교 사내이사 선임의 건 2-3호 의안: 김성민 기타비상무이사 선임의 건 -제 3호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제 5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자교 | 1959-09 | 3년 | 재선임 |
인천대학교 기계과 졸
전) 연합메디칼(Smith&Nephew) 국내 마케팅 현) 유앤아이㈜ 대표이사 |
| 정준교 | 1969-07 | 3년 | 재선임 |
고려대학교 경영학과 졸
전) 이랜드㈜ 재무전략실 현) 유앤아이㈜ 사내이사 |
| 김성민 | 1962-09 | 3년 | 재선임 |
아이오와대학교 의용공학 박사
현) 동국대학교 의생명공학과 교수 현) 유앤아이㈜ 기타비상무이사 |