| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 78,757 | - 매출액 | 16,120 | |
| - 부채총계 | 34,780 | - 영업이익 | -5,799 | ||
| - 자본금 | 3,871 | - 당기순이익 | -15,169 | ||
| - 자본총계 | 43,977 | *주당순이익(원) | -1,993 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 74,861 | - 매출액 | 31,686 | |
| - 부채총계 | 35,662 | - 영업이익 | -4,912 | ||
| - 자본금 | 3,871 | - 당기순이익 | -14,719 | ||
| - 자본총계 | 39,200 | *주당순이익(원) | -1,934 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사(2명), 비상근이사(1명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1. 보고안건
1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영보고 4)외부감사인 선임보고 2. 부의안건 1). 제1호의안: 제22기(2018.1.1~2018.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ->원안대로 승인 2) 제2호의안: 이사 선임의 건 2)-1호 의안: 구자교 사내이사 선임의 건 ->원안대로 승인 2)-2호 의안: 정준교 사내이사 선임의 건 ->원안대로 승인 2)-3호 의안: 김성민 기타비상무이사 선임의 건 ->원안대로 승인 제 3호 의안: 정관 일부 변경의 건 ->원안대로 승인 제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 제 5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-14 주주총회소집공고
2019-03-13 주주총회소집결의 2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자교 | 1959-09 | 3 | 재선임 |
인천대학교 기계과 졸
전)연합메디칼(Smith&Nephew)국내 마케팅 현)유앤아이(주) 대표이사 |
| 정준교 | 1969-07 | 3 | 재선임 |
고려대학교 경영학과 졸
전)이랜드(주) 재무전략실 현)유앤아이(주) 사내이사 |
| 김성민 | 1962-09 | 3 | 재선임 |
아이오와대학교 의용공학 박사
현)동국대학교 의생명공학과 교수 현)유앤아이(주) 기타비상무이사 |