| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 의정부시 산단로 123 의정부 문화원 문예극장 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 25기(2021년) 정기 주주총회 소집결정 및 회의 목적사항 결정의 건 1.보고안건: (1) 제 25기 감사보고 (2) 제 25기 영업보고 (3) 제 25기 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의사항 가. 제1호 의안 : 제25기(2021.01.01~2021.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제 3-1호 의안 : 사내이사 강영권 선임의 건 -제 3-2호 의안 : 사내이사 한천수 선임의 건 -제 3-3호 의안 : 사내이사 강동주 선임의 건 라. 제4호 의안 : 2022 사업연도 이사 보수한도 승인의 건 마. 제5호 의안 : 2022 사업연도 감사 보수한도 승임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 등증상이 의심되는 경우 부득이 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. - 불가피한 사유(질병 확산 방지를 위한 주주총회 장소 이용 금지 조치 등)로 인하여 상기 주주총회의 일시, 장소 등의 변경사항과 관련된 권한은 대표이사에게 위임하며, 변경사항에 대해서는 정정공시할 예정입니다. |
|||
| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강영권 | 1959-05 | 3년 | 신규선임 | ㈜에디슨이브이 대표이사 에디슨모터스㈜ 대표이사,회장 ㈜에너지솔루션즈 대표이사 ㈜에이스지청원 회장 |
| 한천수 | 1959-08 | 3년 | 신규선임 | ㈜에디슨이브이 사내이사 기아자동차 자문 기아자동차 재경본부장 및 부사장 현대제철 재경 본부 재무관리실장/전무 |
| 강동주 | 1962-10 | 3년 | 신규선임 | ㈜리메드넥스케어 대표이사 ㈜바이오넷 대표이사 ㈜바이오시스 대표이사 ㈜메디슨 선임연구원 ㈜대우정보시스템 연구원 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 11. 의약품 도소매업 12.화장품 제조 및 도소매업 13.화장품 및 의료관련 용품 무역업 14.줄기세포 및 세포조직 보관업 15.세포화장품제조업 16.MIS사업,영상측정 및 진단기 제조 판매사업 17.자동차 부속품 제조 및 판매,수출입업 18.시스템 통합사업 및 소프트웨어 관련 서비스업 19.전기,전자 통신기기 제조업 20.전자성거래 및 인터넷 관련사업 21.기술용역업 22.전기자동차 개발 및 제조업,판매 및 수출입업 23.자동차 관련 부품 판매업 24.자율주행 솔루션 및 서비스 플랫폼 개발업 25.전기자동차 충전기 개발 및 제조업 26.전력자장용 설비 및 관련 제품의 제조,설치 및 매매 27.2차 전지 개발제조업 28.지르코니아 및 지르코늄 화합물 제조업 29.기타 화학제품 제조업 30.베터리 CELL,베터리PACK의 수입,개발,제조 및 매매 31.베터리소재의 수입,개발,제조 및 매매 32.베터리 가치평가 및 인증과 관련된 일체의 사업 33.전기차 및 전기차 베터리의 리스 관련사업 34.데이터저장용 자재 또는 부품 및 제품의 수입,제조,가공 및 매매 35.기타 전 각항에 관련된 부대사업 및 수익사업 일체 36.위 호에 관련된 부대사업 |
사업 다각화를 위한 사멉목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 10. 부동산 임대업 | 10. 부동산 임대 및 개발업 | 사업다각화를 위한 부동산 개발업 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |