가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 조문번호 | 변경전 내용 | 변경후 내용 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 조문번호 | 변경전 내용 | 변경후 내용 |
|---|---|---|
| 제 36조 [이사회의 구성과 소집] | ② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을때에는 그 이사가 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. | ② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. |
※ 기타 참고사항
가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력
| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|---|---|---|---|
| 최도영 | 1963.09.01 | - | 2025.07.06 |
나. 해임하여야 할 사유
| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|---|---|
| 최도영 | 이사회 결의(주주제안) |
※ 기타 참고사항
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 차현일 | 1981.05.09 | 사내이사후보자 | 해당사항 없음 | - | 최대주주 |
| 이원재 | 1979.10.29 | 사내이사후보자 | 해당사항 없음 | - | 최대주주 |
| 고현범 | 1968.07.13 | 사외이사후보자 | 해당사항 없음 | - | 최대주주 |
| 우정규 | 1958.10.16 | 사외이사후보자 | 해당사항 없음 | - | 최대주주 |
| 이동식 | 1968.05.08 | 사외이사후보자 | 해당사항 없음 | - | 최대주주 |
| 총 ( 5 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 차현일 | 변호사 | - | 서울대 사회복지학과영남대 법학전문대학원 졸업전)차현일 법률사무소 대표전)서울지방변호사 이사 | 해당사항없음 |
| 이원재 | 공인회계사 | 1999.03 ~ 2008.022008.03 ~ 2012.022017.02 ~ 2019.102012.01 ~ 2015.102008.12 ~ 2012.01 | 서울대 경영학과서울대 경영대학 대학원 석사전)금융위원회 사무관전)삼일회계법인전)안진회계법인 | 해당사항없음 |
| 고현범 | 교수 | 1987.03 ~ 1994.021994.03 ~ 1999.082022.3 ~ 현재2019.3 ~2022.2 | 고려대 이과대학 학사고려대 철학과 박사현) 호남대 인문사회과학연구소 전임연구원전) 고려대 철학연구소 연구교수 | 해당사항없음 |
| 우정규 | 공직자 | 1978.03 ~ 1982.031986.08 ~ 1988.082021.05 ~ 현재2019.10 ~ 현재2012.05 ~ 2013.052009.11 ~ 2011.11 | 공군사관학교 기계공학 학사한남대학원 경제학 석사현) 국방정보통신협회 부회장현) 대구공항 이전추진단 자문위원전) 공군 전투사령부 사령관(공군소장)전) 공군15특수비행단 단장 | 해당사항없음 |
| 이동식 | 경영인 | 1987.03 ~ 1991.021991.03 ~ 1993.022019.08 ~ 현재1993.07 ~ 1996.06 | 서울대학교 전자공학 학사서울대학교 전자공학 석사현) (주)자비스넷 대표이사전) 공군사관학교 전임강사 | 해당사항없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [차현일 후보자]법무법인에서 대표를 역임한 민·형사상 법률 전문가로, 법률가의 경험을 바탕으로 회 사의 준법감사, 경영계획 등 법률적 이슈에 대해 사전검토 및 대응을 수행할수 있는 사내이사로 판단하여 추천하였습니다.[이원재 후보자]한국공인회계사로 금융위원회, 회계법인 등에서 감사, 평가, 외부감사 등 다양한 경험을 반석으로 법률과 회계적이론에 탁월하며, 회사의 내부통제, 재무회계, 관리회계 등의 역활을 수행하는 사내이사로 회사의 발전에 기여할 수 있을것으로 판단되어 추천하였습니다.[고현범 후보자]탁월한 전문성과 폭넓은 식견을 통해 당사의 신규사업 추진 등 회사발전에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.[우정규 후보자]탁월한 전문성과 폭넓은 식견을 통해 당사의 신규사업 추진 등 회사발전에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.[이동식 후보자]탁월한 전문성과 폭넓은 식견을 통해 당사의 신규사업 추진 등 회사발전에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다. |
※ 기타 참고사항
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 신호종 | 1963.03.10 | 해당사항 없음 | 최대주주 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 신호종 | 교수 | 1989.02 ~ 1993.011993.02 ~ 1995.022008.02 ~ 2010.022020.02 ~ 현재2021.01 ~ 현재2020.01 ~ 현재 | 국민대 법과대학 법학사국민대 일반대학원 법학석사동국대 일반대학원 경찰학박사현) 국민대 법무대학원 겸임교수현) 한국투명성기구 정책위원현) 국민권익위원회 청렴전문강사 | 해당사항 없음 |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [신호종 후보자]탁월한 전문성과 폭넓은 식견을 통해 당사의 신규사업 추진 등 회사발전에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다. |
※ 기타 참고사항