가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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제38조 1 (위원회)① 회사는 이사회내 다음 각호의 위원회 등을 둘 수 있다. I. 내부거래위원회 II. 기타 필요 시 이사회의 결의에 의하여 설치한 위원회 ② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 존재하지 않은 경우 정관 제37조, 제38조의 규정을 준용한다. |
내부통제시스템 강화 |
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제 39조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 단, 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다. ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다. |
제 39조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수 또는 업무상 필요한 경비는 주주총회 결의로 정한 지급한도 범위 내에서 이사회가 그 지급시기, 배분방법 및 금액을 정한다. ② 이사의 퇴직금은 별도로 정하는 임원퇴직금 규정에 의한다. |
조문 정비 |
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제46조 (감사의 보수와 퇴직금) ① 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 감사의 보수결정을 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과는 구분하여 결의하여야 한다. ② 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다. |
제46조 (감사의 보수와 퇴직금) ① 감사의 보수 또는 업무상 필요한 경비는 주주총회 결의로 정한 지급한도 범위 내에서 이사회가 그 지급시기, 배분방법 및 금액을 정한다. ② 감사의 퇴직금은 별도로 정하는 임원퇴직금 규정에 의한다 |
조문 정비 |
※ 기타 참고사항
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
|
유현승 |
1973.05.31 |
사내이사 후보자 |
해당사항 없음 |
- |
이사회 |
|
정주미 |
1976.12.25 |
사내이사 후보자 |
해당사항 없음 |
- |
이사회 |
|
정효철 |
1980.04.01 |
사내이사 후보자 |
해당사항 없음 |
- |
이사회 |
|
정용익 |
1969.02.28 |
사외이사 후보자 |
해당사항 없음 |
- |
이사회 |
|
김성민 |
1962.09.25 |
사외이사 후보자 |
해당사항 없음 |
- |
이사회 |
| 총 ( 5 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
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| 기간 | 내용 | |||
| 유현승 | 경영인 | 2017.02 ~ 현재 | ㈜시지바이오 대표이사 | 해당사항 없음 |
| 2010.06 ~ 2017.01 | ㈜시지바이오 본부장 | |||
| 2005.02 ~ 2013.12 | ㈜바이오알파 부설연구소 소장 | |||
| 2003.04 ~ 2005.01 | ㈜대웅 생명과학연구소 개발전략팀 | |||
| 1998.03 ~ 2003.02 | 서울대 공과대학원 재료공학부 졸업(박사) | |||
| 정주미 | 현) ㈜시지바이오 COO 최고 운영 책임자 | 2021.06 ~ 현재 | ㈜시지바이오 COO (최고 운영 책임자) | 해당사항 없음 |
| 2019.02 ~ 2021.02 | 성균관대 경영전문 대학원 졸업(MBA) | |||
| 2016.06 ~ 2021.05 | 한국애보트 Head of Marketing | |||
| 2006.10 ~ 2015.09 | 존슨앤존슨 BUM, CEM | |||
| 1995.02 ~ 1999.02 | 연세대 간호학 졸업 | |||
| 정효철 | 현) ㈜시지바이오 사업부장 | 2018.05 ~ 현재 | ㈜시지바이오 사업부장 | 해당사항 없음 |
| 2014.12~2018.03 | Medtronic Korea, RTG Dept. | |||
| 2012.10~2014.11 | BR-Holdings | |||
| 2007.01~2011.08 | Medtronic Korea, Spine Div | |||
| 1999.03~2007.02 | 연세대 보건과학대 졸업(공학학사) | |||
| 정용익 | 현) 의료기기산업혁신연구회 회장 | 2022.09~현재 | (사)의료기기산업혁신연구회 회장 | 해당사항 없음 |
| 2021.01~현재 | (사)한국의료기기산업협회 자문위원 | |||
| 2019.12~2020.10 | 의료기기안전국장(의료기기 안전관리정책 총괄) | |||
| 2013.08~2020.10 | 식품의약품안전처 의료기기안전국장 | |||
| 2009~2014 | 고려대 대학원(법학박사) | |||
| 김성민 | 현) 한국에프디시규제과학회 회장 | 2023.01~현재 | 한국에프디시규제과학회 회장 | 주1) |
| 2009.03~현재 | 동국대 의생명공학과 교수 | |||
| 2010.05~2015.02 | 동국대 의료기기 개발촉진 센터 센터장 | |||
| 1991.12~1995.12 | 아이오와대학교 의용공학 박사 | |||
주1) 김성민 사외이사 후보자는 당사의 기타비상무이사로 2016.03.30 취임 하여 2022.3.31 임기 만료 되었습니다.
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 사외이사 후보자 정용익
| 1. 전문성후보자는 법학 박사이며 의료기기산업혁신연구회 회장으로 역임하는 등 법학 및 의료기기분야의 다년간의 경험을 쌓아 그 전문성을 인정받고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 의사결정에 대해 전문가로서의 합리적 판단을 할 수 있을 것으로 사료됩니다.2. 독립성후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이사회 및 경영진으로부터 독립적인 위치에서 전문성을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 합니다.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수후보자는 상법상 규정되어 있는 선관 주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하고자 합니다. |
- 사외이사 후보자 김성민
| 1. 전문성후보자는 동국대 의생명공학과 교수로 다수의 연구 경력을 통해 관련 분야와 관련한 다양한 전문성을 인정받고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 의사결정에 대해 전문가로서의 합리적 판단을 할 수 있을 것으로 사료됩니다.2. 독립성후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이사회 및 경영진으로부터 독립적인 위치에서 전문성을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 합니다.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수후보자는 상법상 규정되어 있는 선관 주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하고자 합니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 사외이사 후보자 정용익
| 후보자는 한국의료기기산업협회 자문위원 및 의료기기산업혁신연구회 회장 역임 등 의료기기분야의 전문지식을 바탕으로 회사의 중요한 사항 및 이사 및 경영진의 직무 집행을 독립적인 관점에서 판단하고 당사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 추천하였습니다. |
- 사외이사 후보자 김성민
| 후보자는 현재 동국대 의생명공학과 교수로 다수의 연구경력을 통해 관련 분야에 자질을 검증받았습니다. 후보자는 이러한 전문지식을 바탕으로 회사의 중요한 사항 및 이사 및 경영진의 직무 집행을 독립적인 관점에서 판단하고 당사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 추천하였습니다. |
※ 기타 참고사항