| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 의정부시 산단로 76번길 20 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ▣ 회의 목적사항 1) 보고사항: 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건: ○ 제1호 안건: 제28기(2024.01.01 ~ 12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의건 ○ 제2호 안건: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 임규성 선임의 건 ○ 제 3호 안건: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제 4호 안건: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임규성 | 1976-09 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 산업공학과 졸업 2022 ~ 공인회계사 2002 ~ 2017 삼일회계법인 2017 ~ 2023 삼정회계법인 상무 2023 ~ 현재 現㈜대웅 기획실장 |