주주총회소집공고 6.0 ㈜시지메드텍 주주총회소집공고

2026 년 03 월 12 일
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회 사 명 :	주식회사 시지메드텍
대 표 이 사 :	유 현 승
본 점 소 재 지 :	경기도 의정부시 산단로 76번길 20
	(전 화) 031-860-6800
	(홈페이지) https://www.cgmedt.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 최고재무책임자	(성 명) 김 승 겸
	(전 화) 031-860-6800

주주총회 소집공고

(제29기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다. 상법 제365조 및 당사 정관 제19조에 의거 27기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2026년 3월 27일(금) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 의정부시 산단로 76번길 20 (용현동) 본사 대회의실

3. 회의 목적사항

1) 보고사항

가. 제29기 감사보고

나. 제29기 영업보고

다. 제29기 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의 안건

○ 제1호 안건 : 제29기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

○ 제2호 안건 : 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호 안건 : 목적사항 추가의 건

- 제2-2호 안건 : 상법개정에 따른 정관 개정

- 제2.4호 안건:

○ 제3호안건 : 이사 보수한도 승인의 건

○ 제4호안건 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 :

2026년 3월 17일 9시 ~ 2026년 3월 26일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 :

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 :

주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리.

8. 주주총회 참석자 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 간접행사 : 위임장(인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인 신분증

2026년 3월 12일

주식회사 시지메드텍

대표이사 유 현 승 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			유현승 (출석률: 81%)	임규성 (출석률: 100%)	정효철 (출석률: 76%)	정주미 (출석률: 100%)	정용익 (출석률: 100%)	김성민 (출석률: 95%)
			찬 반 여 부
제1회	2025.01.10	신공장 건설 승인의 건	찬성	-	불참	찬성	찬성	찬성
제2회	2025.03.11	합병 및 합병계약 체결 승인의 건	불참	-	찬성	찬성	찬성	찬성
		권리주주 확정기준일 승인의 건	불참	-	찬성	찬성	찬성	찬성
제3회	2025.03.11	2024년 별도 및 연결 재무제표 승인의 건	불참	-	찬성	찬성	찬성	찬성
		제28기 정기주주총회 개최 및 안건 승인의 건	불참	-	찬성	찬성	찬성	찬성
제4회	2025.03.28	대표이사 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
제5회	2025.04.11	㈜지디에스와의 합병계약 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성
제6회	2025.05.13	타법인 주식 취득 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성
		신규법인 설립의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성
		내부거래위원회 위원 선임의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성
제7회	2025.05.30	합병종료 보고 및 승인의 건	찬성	찬성	불참	-	찬성	찬성
		올어버트먼트 신주 인수 승인의 건	찬성	찬성	불참	-	찬성	찬성
제8회	2025.06.24	타법인 주식 취득 승인의 건	찬성	찬성	불참	-	찬성	찬성
		지점 설치 승인의 건	찬성	찬성	불참	-	찬성	찬성
제9회	2025.08.12	신공장 증축 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성
		관계회사 올어버트먼트 리스계약 입보 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성
제10회	2025.09.09	신규 설비 도입 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성
		덴탈오션 출자 증권 취득 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성
제11회	2025.11.04	D동 시설 및 자재 변경 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-
제12회	2025.12.09	제29기 정기주주총회 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일 설정	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성
		타법인 주식 취득 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
		개최일자	의안내용	가결여부
내부거래위원회	사외이사 정용익사외이사 김성민사내이사 유현승	2025.08.12	관계회사 올어버트먼트 리스계약 입보 승인의 건	가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	1,000,000	30,000	15,000	-

주) 위 지급총액은 2025.09.31 기준일로 작성하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
매출채권	CG MedTech USA, INC.(자회사)	2025-01-10	5	1.8%
매출채권	CG MedTech USA, INC.(자회사)	2025-03-20	3	1.0%
매출채권	CG MedTech USA, INC.(자회사)	2025-09-26	4	1.2%
매출채권	CG MedTech USA, INC.(자회사)	2025-09-29	3	1.0%
매출채권	CG MedTech USA, INC.(자회사)	2025-12-15	4	1.2%
매출채권	CG MedTech USA, INC.(자회사)	2025-12-26	16	5.2%
매입채무	㈜시지바이오 (최대주주)	2025-03-31	5	1.5%
매입채무	㈜시지바이오 (최대주주)	2025-05-31	5	1.8%
매입채무	㈜시지바이오 (최대주주)	2025-06-30	5	1.6%
매입채무	㈜시지바이오 (최대주주)	2025-07-31	8	2.7%
매입채무	㈜시지바이오 (최대주주)	2025-08-31	6	2.0%
매입채무	㈜시지바이오 (최대주주)	2025-12-31	5	1.6%

주1) 거래금액 비율(%)은 2025년 12월 31일 기준 매출 총액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
매출채권	CG MedTech USA, INC.(자회사)	2025-01-03~2025-12-30	46	15.1
매입채무	㈜시지바이오 (최대주주)	2025-01-31~2025-12-31	43	14.3

주) 거래금액 비율(%)은 2025년 12월 31일 기준 매출 총액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 정의 및 특성 ① 산업의 정의

의료기기산업은 인간의 삶의 질을 향상시킬 목적으로 하는 보건의료산업의 한 분야로 의료기기란 사람(또는 동물)에게 단독 또는 조합하여 사용되는 기구, 기계, 장치, 재료 또는 이와 유사한 제품을 총칭합니다.

의료기기법 제2조에서 의료기기를 다음의 제품으로 정의하고 있습니다.

① 질병의 진단, 치료, 경감, 처치 또는 예방의 목적으로 사용되는 제품

② 상해 또는 장애의 진단, 치료, 경감 또는 보정의 목적으로 사용되는 제품

③ 구조 또는 기능의 검사, 대체 또는 변형의 목적으로 사용되는 제품

④ 임신조절의 목적으로 사용되는 제품

의료기기의 품목분류는 식약처에서 지정하고 있으며, 의료기기법 시행규칙의 기준에 따라 아래와 같이 분류하고 있습니다.

가. 식품의약품안전처장은 의료기기를 사용 목적과 사용 시 인체에 미치는 잠재적 위해성의 정도에 따라 의료기기위원회의 심의를 거쳐 다음의 4개의 등급으로 분류한다. 이 경우 두 가지 이상의 등급에 해당되는 경우에는 가장 높은 위해도에 따른 등급으로 분류한다.1) 1등급: 잠재적 위해성이 거의 없는 의료기기2) 2등급: 잠재적 위해성이 낮은 의료기기3) 3등급: 중증도의 잠재적 위해성을 가진 의료기기4) 4등급: 고도의 위해성을 가진 의료기기나. 가목의 잠재적 위해성에 대한 판단기준은 다음과 같다.1) 인체와 접촉하고 있는 기간2) 침습의 정도3) 약품이나 에너지를 환자에게 전달하는지 여부4) 환자에게 생물학적 영향을 미치는지 여부

위와 같이 잠재적 위해성 여부에 따라 4개 품목으로 분류되며, 또한 모든 의료기기의 시장 유통을 위해서는 식품의약품안전처 또는 한국의료기기안전정보원의 인허가 과정을 거쳐야 하며, 잠재적 위해성이 거의 없는 1등급 품목은 한국의료기기안전정보원에서 신고 절차를, 잠재적 위해성이 낮은 2등급 품목은 식약처 지정 기술문서심사기관의 기술문서 검토 및 한국의료기기안전정보원의 인증 절차를 밟아야 합니다. 잠재적 위해성이 높은 3, 4등급 의료기기는 식품의약품안전처의 의료기기 제조 또는 수입허가를 받아야 합니다.

② 산업의 특성

의료기기 산업의 특징은 다음과 같이 정의할 수 있습니다.첫째, 의료기기는 다양한 제품군으로 구성되며, 기술 발전에 따라 점차 복잡해지고다양화되는 추세입니다. 의료기기는 제품설계 및 제조 단계에서 임상의학, 전기ㆍ전자ㆍ기계ㆍ재료ㆍ광학 등 학제 간 기술이 융합ㆍ응용되는 특성이 있으며 단순 소모품에서 최첨단 전자 의료기기까지 넓은 스펙트럼으로 구성됩니다. 의료기기는 주사기 등 소모품, 기초의료용품, MRI, CT, 의료용 로봇 및 수술기기 등 광범위한 기기와 장비를 포괄하며, 기술 발전에 따라 점차 복잡화 및 다양화되는 추세입니다.둘째, 의료기기산업은 다품종소량생산 산업입니다. 의료기기 제품 종류는 수천 가지가 넘고, 품목당 생산 수량도 10만 대를 초과하는 품목이 거의 없을 정도로 대표적인 다품종 소량 생산 산업입니다. 저가 또는 일부 시장에서는 전문 중소기업이 시장을 주도하며, 고가의 첨단 고부가제품은 소수의 대기업이 주도하고 있습니다.셋째, 의료기기산업은 정부의 의료정책 및 관리제도와 밀접한 관련성이 있습니다. 의료기기산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 산업으로 국민의 건강 증진 및 건강권 확보 등에 직간접적 영향을 받기 때문에 정부의 인허가 등 규제가 필요합니다. 따라서 정부는 의료기기 생산 및 제조, 임상시험 등 안전 규제, 유통 및 판매 등 안전성ㆍ유효성 확보, 지식재산권 보장 등에 대하여 규제하고 있습니다. 또한 인허가 측면에서 국가 간 인증 허가제도가 상이하여 국제 교역에서 비관세 장벽으로 작용하고 있으며, 미국 FDA의 인허가 취득 소요 기간이 평균 7.2개월, 중국은 13개월, 유럽(CE) 13개월로 시장에 진입하는 소요 기간은 점차 늘어날 것으로 전망됩니다.넷째, 의료기기 시장은 수요가 한정된 특징이 있습니다. 의료기기는 의료 진단과 치료에 전문성을 가진 병원이 주요 수요처입니다. 또한 건강, 보건과 관련되므로 제품의 안전성ㆍ신뢰성을 우선으로 고려됩니다. 따라서 시장 수요자들은 기존 유명 제품을 계속 사용하는 보수적인 경향이 강하기 때문에 상대적으로 시장의 진입장벽이 높고 가격 탄력성은 낮습니다. 제품에 대한 인지도와 브랜드 파워가 매우 중요한 산업이며, 마케팅 장벽 및 충성도가 매우 높아 경기 민감도가 상대적으로 낮습니다.다섯째, 연구개발에 대한 지속적인 투자가 필요합니다. 의료기기 산업은 자본/기술 의존형 산업으로 제품의 개발부터 생산까지 약 3～5년 정도가 소요되어 비용 회수 기간이 길며, 또한 개별 제품의 시장 규모가 작고 수명주기가 짧아 연구개발에 대한 지속적인 투자가 요구되는 산업입니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

① 영업개황

⑴ 주요 사업군

당사의 제품은 크게 정형외과용 척추고정장치, 척추통증치료용 미세 침습 의료기기, 골절치료장치, 생체흡수성 금속 임플란트, 치과 임플란트 등의 제품군과 골대체제 상품군으로 구분할 수 있으며, 등급 구분은 다음과 같습니다.

⑵ 척추고정장치

척추고정장치(Spinal Fixation System)는 수술을 통해 임플란트를 척추에 삽입하여 척추를 고정, 유합(fusion)시켜 병증을 제거하여 치료하는 의료기기로 생체용 금속(Implants), 외과용 수술기구(Surgical Instruments) 등으로 구성되어 있으며, 사용 부위에 따라 요추(Lumbar), 흉추(Thoracic), 경추(Cervical)용 제품으로 각각 구분됩니다. 당사의 모든 척추고정장치는 국내(식약처)를 비롯하여, 유럽(CE), 미국(FDA)은 물론 ASEAN 지역, 중남미(브라질, 멕시코) 국가에 인허가를 취득하여 해외 판매에 주력하고 있습니다.

⑶ 척추통증 치료용 미세침습 의료기기

척추통증 치료용 미세침습 의료기기(제품명: L'disQ)는 고려대학교 의료진과 공동 개발한 신기술 의료기기이며, 세계 최초로 방향 제어가 가능한 디스크 치료용 시술 기기로 디스크 내 압력 증가로 인한 디스크 탈출로 발생하는 하지 방사통 및 요통을 치료하는 일회용(disposable) 의료기기입니다. 척추통증 치료용 미세침습 의료기기는 2010년 보건복지부의 최우수 연구개발 프로젝트로 선정되었고 2011년에는 보건 신기술을 인증받은 제품입니다.

제품의 구성은 체내에 삽입되는 전극(Bipolar tip)과 전극의 방향을 제어하는 조종기(Manipulator), 플라스마를 발생시키는 RF generator(제품명: PlasmaX)로 구성되어 있습니다. 이 제품은 전극을 미세침습 가이드를 이용하여 디스크 내부로 진입시키고, 방향 제어를 통해 돌출 부위 디스크에 정확하게 접근이 가능하며, 전극에서 플라스마를 발생시켜 통증을 일으키는 디스크 수핵을 제거함으로써 디스크 내부 압력을 떨어뜨려 돌출된 디스크를 본래 형태로 회복시켜 통증을 치료하는 시술용 의료기기입니다.

추가 제품인 Balloon Catheter (제품명: Expedio)는 다리 저림을 동반한 만성 허리 통증의 원인이 되는 척추관협착과 추간공 협착 부위를 Balloon 기술을 이용하여 수술 없이 경막외 공간으로 2.0mm의 가는 카테터를 삽입하여 치료하는 신개념 시술 기구로 시술 후 빠른 회복이 기대되며, 180도 양방향 움직임이 가능하여 쉽게 통증의 원인이 되는 협착 부위에 도달이 가능하므로 정확하게 협착 부위의 박리와 약물 투입을 할 수 있어 시술 시간이 짧은 것이 장점인 의료기기입니다.

⑷ 골절치료장치

외상(Trauma)으로 골절된 상지 및 하지의 뼈를 못(Nail)과 나사(Screw), 금속판(Plate)을 이용하여 고정·유합시켜 치료하는 의료기기로 골유합이 완료되면 삽입된 임플란트를 제거하기 위한 2차 수술이 필요합니다.

당사의 골절치료장치는 국내는 물론 미국, 유럽 지역에 판매하기 위한 허가를 모두 승인받아 현재 판매 중입니다.

⑸ 생체흡수성 금속 임플란트

당사는 2006년부터 기존 금속성 생체 소재와 생체분해성 폴리머의 단점을 극복하기 위해 인체에 존재하는 원소만을 활용하여 생체적합성이 우수한 생체흡수성 마그네슘합금을 산학연과 유기적 협력을 통해 개발하기 시작하였습니다. 생체흡수성 마그네슘 합금의 개발로 금속 특유의 높은 강도로 인해 골절 치료 시 요구되는 강도를 만족할 수 있으며, 골절 치료 완료 후 생체 내에 흡수되어 영구히 체내에 잔존함으로 인해발생할 수 있는 기존의 금속성 임플란트의 문제점을 해결하였습니다.

⑹ 골대체제 사업

골대체제는 심한 골 결손 부위 수술에 자가골 사용이 어려운 경우 사용되는 제품입니다. 그 종류에는 동종골(Allograft), 이종골(Xenograft), 합성골(Synthetic)이 있으며, 당사는 2017년 1월부터 미국 Wright Medical Technology사의 합성골 제품에 대해 총판 계약을 맺고 국내에 독점 공급하고 있으며, 시지바이오와 협업하여 척추용 골이식재 제품 2종을 출시하여 판매하고 있습니다.

② 공시대상 사업부문의 구분

구분	주요사업의내용
척추고정장치	척추고정장치 개발 및 제조, 판매
미세침습의료기기	추간판 통증 원인 제거용 플라즈마 치료기 개발 및 제조, 판매
골절치료장치	골절된 뼈의 고정 및 유압 기기 개발 및 제조, 판매
생체흡수성 금속 임플란트	생체흡수성 골절치료기기 개발 및 제조, 판매
골대체제	골결손 치료용 합성골 제품 판매

③ 시장점유율

(1) 세계 의료기기 산업 동향

세계 의료기기 산업은 연평균 6%의 성장세를 보이고 있으며, 소수의 기업에 의한 독과점 시장구조로 미국, 일본, 독일 등의 국가가 첨단 의료용 기기 핵심 기술력을 바탕으로 시장을 주도하고 있습니다.

(2) 국내 의료기기 산업 동향

국내 의료기기 산업은 연평균 13.9%의 성장세를 보이고 있으며, 최근 국내 의료기기 업체들에 대한 M&A가 활발하게 거래되며 의료기기 분야가 각광받고 있습니다.

④ 시장의 특성

⑴ 세계 의료기기시장 규모 및 특성2022년 세계 의료기기 시장규모는 5,122.9억 달러로, 2017년부터 2022년까지 연평균 6%의 성장세를 보이고 있으며 세계 의료기기 시장은 소수의 기업에 의한 독과점 시장구조로, 미국이 세계 최대시장을 형성하고 있고 다음으로 독일, 일본 등 선진국이 첨단 의료용기기 핵심기술력을 바탕으로 시장을 주도하고 있습니다.2021년 기준 국내는 세계 8번째의 시장규모를 보이고 있으나, 세계에서 차지하는 점유율은 약2% 수준으로 미국, 독일, 일본 등 선진국 대비 작은 시장 규모를 구성하고 있습니다.

⑵ 성장성 높은 의료기기 분야

고령화 추세, 건강에 대한 관신 고조 및 웰빙에 대한 사회적 분위기 확산, 주요 국가들의 보건의료 정책, BRICs 등의 경제 성장으로 인한 의료서비스 수요증가로 인해 의료기기 시장의 지속성장이 예상됩니다.

세계 의료기기 시장의 Major 분야는 진단영상기기로, 최근 디지털 치료기기 시장의 성장으로 영상 검출 및 진단보조 등의 분야의 소프트웨어 의료기기 개발이 각광받고 있는 추세이며, 정형외과 보철기기 부분은 세계 의료기기 시장규모의 약 11.8%를 차지하고 있습니다.

⑤ 신규사업 등의 내용 및 전망

⑴ 국내 의료기기 산업 동향

국내 의료기기 산업은 연평균 13.9%의 성장세를 보이고 있으며, 최근 국내 의료기기 업체들에 대한 M&A가 활발하게 거래되며 의료기기 분야가 각광받고 있습니다.

1) 상승기에 접어든 국내 의료기기 시장2020년 Covid-19에 따른 의료진 부족 및 병원 정상경영 불가 등으로 인해 의료기기 산업의 시장규모가 감소하였으나, 이내 곧 Covid-19 진단용 시약 수출의 폭증과 함께 급속 성장하는 추세를 보이고 있습니다.

2022년 기준 국내 의료기기 산업은 GDP의 약 1%를 차지하고 있으며, 해외시장 수출의 증가 및 중국 VBP(Volume-based procurement)정책 수혜 기대감 등으로 인한 국내 치과 및 미용기기 업종의 성장세가 지속되고 있습니다.

2) 국내 의료기기 시장의 특성 및 수출입 현황

수출 실적의 가장 높은 비중을 차지하는 의료기기는 면역 검사기기 및 생체현상 측정기기(48%)이며, 그 다음으로는 체내삽입용 의료용품(10%)과 수술용 장치(6%)가 있으며, 국내에서 가장 많이 수출하는 국가는 미국으로 의료기기 수출의 약 18%, 수입의 약 46%가 발생하고 있는 등 국내 의기기 기업에게 북미 시장 진출은 매출 증대를 위해 필수적인 절차로 인식 되고 있습니다.

(2) 정형외과용 의료기기 산업 전망

인구 고령화 추세 및 생활 환경의 변화로 인하여 골다공증, 어깨질환 등 정형외과 관련 질환의 발생률이 크게 증가할 것으로 전망되며, 이에 따른 관련 의료기기 및 의료서비스의 수요도 확대될 것으로 보입니다.

(3) 세계 척추 고정 기기 시장

세계 척추 고정기기 시장은 고령화 및 비만 인구증가, 척추 질환의 유병률 증가 및 기술 발전 등의 요인에 의해 과거보다 높은 4.2% CAGR로 성장하여 2026년 117억 달러에 달할 것으로 전망 됩니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ.경영참고사항'의 '1.사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부 감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

1) 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제29(당)기말 2025년 12월 31일 현재
제28(전)기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 시지메드텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제29(당)기말	제28(전)기말
자산
Ⅰ. 유동자산	35,082,998,793	54,079,305,810
현금및현금성자산	10,447,165,071	26,938,519,645
단기금융상품	185,783,512	7,183,546,133
매출채권	7,254,018,718	5,434,565,077
재고자산	15,392,484,552	12,269,515,395
미수수익	21,274,821	124,220,915
미수금	834,977,442	176,491,358
단기대여금	-	796,885,766
보증금	211,370,065	176,474,942
기타자산	573,631,143	783,198,869
당기법인세자산	162,293,469	195,887,710
Ⅱ. 비유동자산	80,989,293,770	53,120,960,836
장기금융상품	446,451,182	433,202,588
장기대여금	1,320,551,162	532,724,905
유형자산	49,150,705,810	31,578,733,859
무형자산	11,272,061,936	4,675,872,838
투자부동산	13,640,832,831	13,696,390,071
사용권자산	1,717,500,505	1,116,712,111
보증금	385,894,719	363,231,733
기타비유동자산	2,115,152,909	707,581,117
이연법인세자산	852,421,583	16,511,614
순확정급여자산	87,721,133	-
자산총계	116,072,292,563	107,200,266,646
부채
Ⅰ. 유동부채	16,527,558,154	11,867,242,239
매입채무	1,420,699,696	2,455,395,697
단기차입금	529,302,330	1,863,000,000
유동성장기부채	1,548,820,000	99,666,720
유동성리스부채	568,352,486	346,302,280
미지급금	6,941,191,928	1,579,268,618
당기법인세부채	-	13,412,680
예수보증금	267,305,091	267,305,091
기타부채	5,251,886,623	5,242,891,153
Ⅱ. 비유동부채	5,596,476,773	8,567,132,047
리스부채	802,682,185	674,187,804
순확정급여부채	-	410,151,832
이연법인세부채	3,046,947,218	4,879,491,762
장기차입금	859,730,000	1,448,000,000
예수보증금(비유동)	148,815,000	148,815,000
기타비유동부채	738,302,370	1,006,485,649
부채총계	22,124,034,927	20,434,374,286
자본
Ⅰ. 자본금	SSSSSSS	51,629,518,000
Ⅱ. 자본잉여금	73,723,938,408	73,723,938,408
Ⅲ. 기타자본항목	19,513,675,420	19,008,808,913
Ⅳ. 결손금	(51,063,458,373)	(57,197,439,117)
지배기업소유주지분	93,803,673,455	87,164,826,204
비지배지분	144,584,181	(398,933,844)
자본총계	93,948,257,636	86,765,892,360
부채와자본총계	116,072,292,563	107,200,266,646

2) 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 손 익 계 산 서
제29(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제28(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 시지메드텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제29(당)기	제28(전)기
Ⅰ. 매출액	47,234,945,024	34,622,756,083
Ⅱ. 매출원가	26,076,359,040	18,497,542,975
Ⅲ. 매출총이익	21,158,585,984	16,125,213,108
판매비와관리비	17,056,171,686	17,018,397,980
대손상각비(환입)	301,502,542	223,152,880
Ⅳ. 영업이익(손실)	3,800,911,756	(1,116,337,752)
기타수익	362,668,122	446,846,810
기타비용	(255,461,618)	(157,261,463)
금융수익	727,763,963	1,415,722,699
금융비용	(1,913,530,644)	(576,114,675)
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)	2,722,351,579	12,855,619
Ⅵ. 법인세비용	(3,587,894,690)	137,791,453
Ⅶ. 당기순이익(손실)	6,310,246,269	(124,935,834)
Ⅷ. 당기순손실의 귀속
지배기업소유주	6,310,246,269	59,691,629
비지배지분	-	(184,627,463)
Ⅸ. 주당손익
기본주당손익	61	1
희석주당손익	61	1

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제29(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제28(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 시지메드텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제29(당)기	제28(전)기
Ⅰ. 당기순이익(손실)	6,310,246,269	(124,935,834)
Ⅱ. 세후기타포괄손익	872,119,007	3,249,999,253
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	937,511,072	2,847,362,975
순확정급여부채의 재측정요소	(176,265,525)	(129,964,066)
자산재평가차익	1,113,776,597	2,977,327,041
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(65,392,065)	402,636,278
해외사업환산손익	(65,392,065)	402,636,278
Ⅲ. 총포괄손익	7,182,365,276	3,125,063,419
Ⅳ. 총포괄손익의 귀속
1. 지배기업소유주	7,182,365,276	3,309,690,882
2. 비지배지분	-	(184,627,463)

3) 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제29(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제28(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 시지메드텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목		자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본항목	지배기업소유주지분	비지배지분	자본합계
2024.1.1(전기초)		39,440,041,000	62,247,717,870	(57,127,166,680)	15,628,845,594	60,189,437,784	(289,722,761)	59,899,715,023
포괄손익	당기순이익	-	-	59,691,629	-	59,691,629	(184,627,463)	(124,935,834)
	순확정급여의 재측정요소	-	-	(129,964,066)	-	(129,964,066)	-	(129,964,066)
	해외사업환산손익	-	-	-	402,636,278	402,636,278	-	402,636,278
	자산재평가차익	-	-	-	2,977,327,041	2,977,327,041	-	2,977,327,041
	총포괄손익	-	-	(70,272,437)	3,379,963,319	3,309,690,882	(184,627,463)	3,125,063,419
지분의 발행		11,715,024,500	10,613,917,870	-	-	22,328,942,370	-	22,328,942,370
신주인수권부사채의 대용납입		474,452,500	862,302,668	-	-	1,336,755,168	-	1,336,755,168
주식선택권의 부여		-	-	-	-	-	75,416,380	75,416,380
자본 증가(감소) 합계		12,189,477,000	11,476,220,538	(70,272,437)	3,379,963,319	26,975,388,420	(109,211,083)	26,866,177,337
2024.12.31(전기말)		51,629,518,000	73,723,938,408	(57,197,439,117)	19,008,808,913	87,164,826,204	(398,933,844)	86,765,892,360
2025.1.1(당기초)		51,629,518,000	73,723,938,408	(57,197,439,117)	19,008,808,913	87,164,826,204	(398,933,844)	86,765,892,360
포괄손익	당기순이익	-	-	6,310,246,269	-	6,310,246,269	-	6,310,246,269
	순확정급여의 재측정요소	-	-	(176,265,525)	-	(176,265,525)	-	(176,265,525)
	해외사업환산손익	-	-	-	(65,392,065)	(65,392,065)		(65,392,065)
	자산재평가차익	-	-	-	1,113,776,597	1,113,776,597	-	1,113,776,597
	총포괄손익	-	-	6,133,980,744	1,048,384,532	7,182,365,276	-	7,182,365,276
비지배지분율 변동		-	-	-	(543,518,025)	(543,518,025)	543,518,025	-
자본 증가(감소) 합계		-	-	6,133,980,744	504,866,507	6,638,847,251	543,518,025	7,182,365,276
2025.12.31(당기말)		51,629,518,000	73,723,938,408	(51,063,458,373)	19,513,675,420	93,803,673,455	144,584,181	93,948,257,636

4) 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제29(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제28(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 시지메드텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제29(당)기	제28(전)기
I. 영업활동 현금흐름	2,540,379,074	1,510,670,856
영업으로부터 창출된 현금흐름	2,550,364,212	1,126,576,021
이자의 수취	525,313,544	585,370,683
이자의 지급	(414,983,631)	(207,976,107)
법인세 환급액(지급액)	(120,315,051)	6,700,259
II. 투자활동 현금흐름	(15,319,497,898)	(8,950,018,735)
단기금융상품의 증가	(666,070)	(10,410,852,524)
단기금융상품의 감소	5,660,000,000	5,131,151,061
단기대여금의 감소	65,042,938	78,889,622
장기대여금의 증가	-	-
장기대여금의 감소	36,709,475	57,858,430
장기금융자산의 증가	(114,192,642)	(360,000,000)
장기금융자산의 감소	40,032,907	-
유형자산의 취득	(11,479,014,959)	(773,966,135)
유형자산의 처분	203,034,524	333,040,237
무형자산의 취득	(478,880,801)	(36,000,000)
기타비유동금융자산의 증가	(16,590,000)	(69,700,000)
기타비유동금융자산의 감소	27,911,482	-
연결범위변동으로 인한 순현금흐름	(9,285,378,752)	(3,083,824,426)
보증금의 증가	(10,428,000)	(34,445,000)
보증금의 감소	32,922,000	217,830,000
III. 재무활동 현금흐름	(3,699,879,701)	21,376,748,877
단기차입금의 증가	-	360,000,000
단기차입금의 상환	(1,363,000,000)	(399,800,000)
장기차입금의 상환	(1,451,983,340)	-
예수보증금의 증가	-	150,049,000
예수보증금의 감소	-	(202,100,000)
리스부채의 상환	(710,051,888)	(551,008,912)
유동성장기부채의 상환	(174,844,473)	(305,333,340)
유상증자	-	22,324,942,129
IV. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)	(16,478,998,525)	13,937,400,998
V. 기초의 현금및현금성자산	26,938,519,645	12,648,236,675
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(12,356,049)	352,881,972
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산	10,447,165,071	26,938,519,645

5) 별도 재무상태표

재 무 상 태 표
제29(당)기말 2025년 12월 31일 현재
제28(전)기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 시지메드텍	(단위 : 원)

과 목	제29(당)기말	제28(전)기말
자산
Ⅰ. 유동자산	29,003,413,586	44,036,491,120
현금및현금성자산	6,660,693,032	22,414,733,679
단기금융상품	171,456,712	6,823,546,133
매출채권	10,719,691,895	6,073,588,059
재고자산	9,820,573,206	6,625,027,240
미수수익	21,274,821	118,485,374
미수금	107,547,647	167,652,785
단기대여금	-	796,885,766
보증금	-	24,000,000
기타자산	1,404,999,443	887,175,494
당기법인세자산	97,176,830	105,396,590
Ⅱ. 비유동자산	80,199,149,732	54,208,688,225
장기금융상품	435,351,182	360,000,000
장기대여금	1,305,551,162	517,724,905
기타비유동자산	2,115,152,909	707,581,117
종속기업투자	16,948,266,832	10,997,918,486
유형자산	42,110,229,805	27,419,731,595
무형자산	4,313,640,791	1,151,214,016
투자부동산	12,739,004,350	12,794,561,590
사용권자산	94,524,242	183,136,640
보증금	49,707,326	76,819,876
순확정급여자산	87,721,133	-
자산총계	109,202,563,318	98,245,179,345
부채
Ⅰ. 유동부채	12,734,176,698	7,622,562,798
매입채무	1,182,197,527	1,131,965,568
단기차입금	29,302,330	-
유동성리스부채	27,251,104	61,555,919
미지급금	6,454,818,466	1,324,351,902
기타유동부채	4,778,302,180	4,872,384,318
예수보증금	262,305,091	232,305,091
Ⅱ. 비유동부채	2,732,097,476	5,516,314,105
리스부채	62,951,956	112,200,968
장기예수보증금	148,815,000	148,815,000
순확정급여부채	-	410,151,832
기타비유동부채	633,861,761	693,888,000
이연법인세부채	1,886,468,759	4,151,258,305
부채총계	15,466,274,174	13,138,876,903
자본
Ⅰ. 자본금	51,629,518,000	51,629,518,000
Ⅱ. 자본잉여금	73,723,938,408	73,723,938,408
Ⅲ. 기타자본항목	18,800,356,373	18,295,489,866
Ⅳ.결손금	(50,417,523,637)	(58,542,643,832)
자본총계	93,736,289,144	85,106,302,442
부채와자본총계	109,202,563,318	98,245,179,345

5) 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

손 익 계 산 서
제29(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제28(전)기 2024년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
주식회사 시지메드텍	(단위 : 원)

과 목	제29(당)기	제28(전)기
Ⅰ. 매출액	30,054,617,452	22,600,379,657
Ⅱ. 매출원가	15,532,619,628	9,856,925,913
Ⅲ. 매출총이익	14,521,997,824	12,743,453,744
판매비와관리비	10,319,629,764	10,310,716,706
대손상각비(환입)	241,202,719	156,429,286
Ⅳ. 영업이익	3,961,165,341	2,276,307,752
기타수익	24,771,235	199,907,323
기타비용	(238,806,596)	(99,773,021)
금융수익	2,030,661,925	1,511,240,147
금융비용	(1,656,231,761)	(739,276,321)
지분법이익	1,869,019,598	-
지분법손실	(550,737,072)	(3,524,473,540)
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)	5,439,842,670	(376,067,660)
Ⅵ. 법인세비용(수익)	(2,861,543,050)	-
Ⅶ. 당기순이익(손실)	8,301,385,720	(376,067,660)
Ⅷ. 주당손익
기본주당손익	80	(4)
희석주당손익	80	(4)

포 괄 손 익 계 산 서
제29(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제28(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 시지메드텍	(단위 : 원)

과 목	제29(당)기	제28(전)기
Ⅰ. 당기순이익(손실)	8,301,385,720	(376,067,660)
Ⅱ. 세후기타포괄이익	872,119,007	3,250,026,535
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	948,719,852	2,843,407,976
순확정급여부채의 재측정요소	(176,265,525)	(129,964,065)
지분법자본변동	500,363,600	-
자산재평가 차익	624,621,777	2,973,372,041
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(76,600,845)	406,618,559
지분법자본변동	(76,600,845)	406,618,559
Ⅲ. 당기총포괄이익	9,173,504,727	2,873,958,875

6) 별도 자본변동표

자 본 변 동 표
제29(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제28(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 시지메드텍	(단위 : 원)

과 목		자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본항목	총 계
2024.1.1(전기초)		39,440,041,000	62,247,717,870	(58,036,612,107)	14,915,499,266	58,566,646,029
포괄손익	당기순이익	-	-	(376,067,660)	-	(376,067,660)
	순확정급여의 재측정요소	-	-	(129,964,065)	-	(129,964,065)
	지분법자본변동	-	-	-	406,618,559	406,618,559
	자산재평가차익	-	-	-	2,973,372,041	2,973,372,041
	총포괄이익	-	-	(506,031,725)	3,379,990,600	2,873,958,875
지분의 발행		11,715,024,500	10,613,917,870	-	-	22,328,942,370
신주인수권부사채의 대용납입		474,452,500	862,302,668	-	-	1,336,755,168
자본 증가(감소) 합계		12,189,477,000	11,476,220,538	(506,031,725)	3,379,990,600	26,539,656,413
2024.12.31(전기말)		51,629,518,000	73,723,938,408	(58,542,643,832)	18,295,489,866	85,106,302,442
2025.1.1(당기초)		51,629,518,000	73,723,938,408	(58,542,643,832)	18,295,489,866	85,106,302,442
포괄손익	당기순이익	-	-	8,301,385,720	-	8,301,385,720
	순확정급여의 재측정요소	-	-	(176,265,525)	-	(176,265,525)
	지분법자본변동	-	-	-	423,762,755	423,762,755
	자산재평가차익	-	-	-	624,621,777	624,621,777
	총포괄이익	-	-	8,125,120,195	1,048,384,532	9,173,504,727
기타지분법자본변동		-	-	-	(543,518,025)	(543,518,025)
자본 증가(감소) 합계		-	-	8,125,120,195	504,866,507	8,629,986,702
2025.12.31(당기말)		51,629,518,000	73,723,938,408	(50,417,523,637)	18,800,356,373	93,736,289,144

7) 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제29(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제28(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 시지메드텍	(단위 : 원)

과 목	제29(당)기	제28(전)기
I. 영업활동 현금흐름	51,625,900	2,783,947,557
영업으로부터 창출된 현금흐름	(92,778,894)	2,305,697,329
이자의 수취	572,275,015	570,869,433
이자의 지급	(249,167,783)	(30,364,515)
법인세 납부(환급)	(178,702,438)	(62,254,690)
II. 투자활동 현금흐름	(14,183,483,637)	(12,088,720,357)
단기금융상품의 증가	-	(10,000,000,000)
단기금융상품의 감소	5,300,000,000	5,092,452,827
단기대여금의 증가	-	(380,000,000)
단기대여금의 감소	445,042,938	78,889,622
장기대여금의 증가	-	-
장기대여금의 감소	931,709,476	25,858,430
장기금융자산의 증가	(27,958,292)	(360,000,000)
장기금융자산의 감소	-	-
종속기업투자의 증가	(10,021,770,405)	(6,300,000,000)
종속기업투자의 감소	-	355,364,234
유형자산의 취득	(11,176,864,340)	(604,128,250)
유형자산의 처분	1,927,408	100,404,780
무형자산의 취득	(254,656,836)	(36,000,000)
기타비유동자산의 증가	-	(69,700,000)
보증금의 감소	24,000,000	42,583,000
보증금의 증가	(10,428,000)	(34,445,000)
합병으로인한 변동	605,514,414	-
III. 재무활동 현금흐름	(1,636,704,533)	22,194,800,668
예수보증금의 감소	-	150,049,000
예수보증금의 증가	-	(202,100,000)
장기차입금의 상환	(1,431,150,000)	-
유동성장기부채의 상환	(29,166,700)	-
리스부채의 상환	(176,387,833)	(78,090,461)
유상증자	-	22,324,942,129
IV. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)	(15,768,562,270)	12,890,027,868
V. 기초의 현금및현금성자산	22,414,733,679	9,087,322,484
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과	14,521,623	437,383,327
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산	6,660,693,032	22,414,733,679

8) 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 29 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 28 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목	제29기(당)기		제28기(전)기
미처리결손금		(51,081,847)		(57,215,828)
전기이월미처리결손금	(57,215,828)		(57,145,556)
순확정급여부채의 재측정요소	(176,266)		(129,964)
당기순이익(손실)	6,310,246		59,692
결손금처리액
차기미처리결손금		(51,081,847)		(57,215,828)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항: 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건제2-1호 의안: 사업 목적의 변경 및 추가의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적)당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 의료기기 제조, 판매업(도ㆍ소매) 2. 전기, 전자기기 제조, 판매업(도 ㆍ 소매) 3. 의료기기 임대업 4. 기술연구개발 및 기술용역업 5. 외국업체 대리점업 6. 무역업 7. 물품매도확약서 발행업 8. 인터넷 및 전자상거래 관련사업 9. 벤처관련 지분출자 및 투자 10. 부동산 임대 및 개발업 11. 인체 조직의 수입, 보관, 유통 및 판매 12. 기타 전 각항에 관련된 부대사업 및 수익사업 일체 13. 위 호에 관련된 부대사업	제2조 (목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 의료기기 제조, 판매업(도ㆍ소매) 2. 전기, 전자기기 제조, 판매업(도 ㆍ 소매) 3. 의료기기 임대업 4. 기술연구개발 및 기술용역업 5. 외국업체 대리점업 6. 무역업 7. 물품매도확약서 발행업 8. 인터넷 및 전자상거래 관련사업 9. 벤처관련 지분출자 및 투자 10. 부동산 임대 및 개발업 11. 인체 조직의가공, 수입, 보관, 유통 및 판매 12. 화장품 제조 및 도소매, 수출입업 13. 기타 전 각항에 관련된 부대사업 및 수익사업 일체 14. 위 호에 관련된 부대사업	인체조직 사업의 내제화 및 사업영역 확대

제2-2호 의안: 상법 개정에 따른 정관 개정의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제22조 (소집지)① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지(서울특별시 포함)에서도 개최할 수 있다.	제22조 (소집지)① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지(서울특별시 포함)에서도 개최할 수 있다.② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 또는 대리인을 통해 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.	전자주총 미도입
제31조 (이사의수) ① 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 한다.② 회사는 사외이사를 둘 수 있다.	제31조 (이사의수) ① 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 한다.② 회사의 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다 .	독립이사 구성요건 추가
제35조의2 (이사의 의무) 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. ② 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.④ 회사는 재임중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다 .	제35조의2 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. (신설)③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여 야 한다.④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다 .	주주권리 강화
제35조의3 (이사의 책임감경)『상법』 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외 이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 『상법』 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다 .	제35조의3 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립 이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에 는 그러하지 아니하다 .	사외이사 명칭변경
부칙 본 정관은 2024년 11월 04일부터 시행한다.	부칙 본 정관은 2026년 03월 27일부터 시행한다.	주주총회 승인 이후 시행 명시 및 개정 상법의 시행일 을 고려하여 정관의 적용 시기에 관한 경과규정 마련

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	736,709,093
최고한도액	1,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	89,583,872
최고한도액	200,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

2026년 03월 19일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일 사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

제출 예정인 사업보고서 및 감사보고서는 2026년 3월 27일 개최 예정인 제29기 정기주주총회 결과에 따라 일부 수정될 수 있습니다. 수정이 발생할 경우 해당 내용은 DART 및 당사 홈페이지에 반영될 예정이오니, 향후 DART와 당사 홈페이지에 공시된 사업보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

또한 당사의 감사보고서는 사업보고서와 함께 제29기 정기주주총회 1주 전인 2026년 3월 19일 DART 및 당사 홈페이지(https://cgmedt.com)에 게재될 예정입니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최 사유 신고

당사의 결산 일정, 외부감사인의 회계감사 소요 기간, 주주들의 충분한 안건 검토 및 투표 기간, 사전 계획된 대내외 일정, 그리고 이사회 위원들의 일정을 종합적으로 고려하여 주주총회 개최 가능 일정을 검토하였습니다. 그 결과, 부득이하게 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중일인 2026년 3월 27일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극 참여하여, 집중일을 피해 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

□ 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템

- 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 17일 9시 ~ 2026년 3월 26일 17시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 17시까지만 투표 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 :

- 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 주주총회 참석시 준비물

가. 직접 행사 : 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권)

※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

나. 대리 행사 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인 신분증

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 인감날인