| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 109,213 | - 매출액 | 30,055 | |
| - 부채총계 | 15,278 | - 영업이익 | 3,961 | ||
| - 자본금 | 51,630 | - 당기순이익 | 8,499 | ||
| - 자본총계 | 93,936 | *주당순이익(원) | 82 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 114,922 | - 매출액 | 47,235 | |
| - 부채총계 | 20,774 | - 영업이익 | 3,814 | ||
| - 자본금 | 51,630 | - 당기순이익 | 6,508 | ||
| - 자본총계 | 94,148 | *주당순이익(원) | 63 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| ※ 보고사항 가. 제29기 감사보고 나. 제29기 영업보고 다. 제29기 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-12 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제29기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | 43.9 | 99.9 | 0.0 | - |
| 제2-1호 | 특별결의 | 사업목적 변경 및 추가의 건 | 가결 | 43.9 | 99.9 | 0.0 | - |
| 제2-2호 | 특별결의 | 상법개정에 따른 정관 개정의 건 | 가결 | 43.8 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제3호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의건 | 가결 | 43.8 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 43.8 | 99.8 | 0.2 | - |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 12. 화장품 제조 및 도소매, 수출입업 | 사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 11. 인체 조직의 수입, 보관, 유통 및 판매 | 11. 인체 조직의 가공, 수입, 보관, 유통 및 판매 | 인체조직 사업의 내제화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |