| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 159,999 | - 매출액 | 107,150 | |
| - 부채총계 | 17,599 | - 영업이익 | 14,100 | ||
| - 자본금 | 5,531 | - 당기순이익 | 12,658 | ||
| - 자본총계 | 142,400 | *주당순이익(원) | 1,239 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 229,525 | - 매출액 | 184,431 | |
| - 부채총계 | 51,280 | - 영업이익 | 14,834 | ||
| - 자본금 | 5,531 | - 당기순이익 | 12,802 | ||
| - 자본총계 | 178,245 | *주당순이익(원) | 1,231 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,042,945,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
< 제24기 정기주주총회 회의목적사항>
가. 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영 실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제24기 재무제표 및 연결재무제표 승인의건 ☞ 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호:김철호 사내이사 선임의 건 - 제3-2호:오창수 사내이사 선임의 건 - 제3-3호:윤준보 사외이사 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인 의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인 의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 당사는 2019년 3월 28일 임기가 만료되는 사내이사 2명(김철호,박윤순 사내이사),
사외이사 1명(윤준보 사외이사)이며, 이 중 김철호 사내이사와 윤준보 사외이사는 예선으로 주총에서 승인을 받았습니다. 박윤순 사내이사는 임기 만료일(2019년 3월 28일)에 퇴임하게 되며, 오창수 사내이사가 금번 주총에서 사내이사로 신규 선임되었습니다. 사외이사 비율의 경우 상법 542조의 8 및 동법시행령 제13조에 따라 4분의 1 이상인 25% 가 되야 합니다. 당사의 경우 주총 당일에는 5명 이지만 3월 28일 임기 만료 후에는 이사총수가 4명, 사외이사 선임 비율이 25% 변경되기에 차기 주총에는 문제 되지 않으므 로 위 내용 참고 하시기 바랍니다. ※ 사업보고서상 기재된 기말 기준 사외이사의 수가 상법상 정해진 기준을 총족하는 경우 에는 기중에 사외이사의 수가 상법상 정해진 수를 충족한다. |
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| ※관련공시 |
2019-03-08 주주총회소집공고
2019-03-05 주주총회소집결의 2019-03-18 감사보고서 제출 2019-03-04 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철호 | 1963-07 | 3년 | 재선임 |
현대전자반도체
현)티에스이 대표이사 |
| 오창수 | 1968-03 | 3년 | 신규선임 |
삼성전자
현)티에스이AP사업부 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤준보 | 1971-08 | 3년 | 재선임 | 현)한국과학기술원 교수 | - |