| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 직산읍 4산단5길 78 (주)티에스이 제3사업장 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
① 영업보고 ② 감사보고 ③ 외부감사인 선임 보고 ④ 내부회계관리제도 운영 실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제25기 재무제표(개별,연결,배당) 승인의 건 - 제2호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박근원 | 1955-10 | 3년 | 재선임 | 상근 |
現)전국경제인연합회 경영자문위원
前)원익큐엔씨 대표이사 前)DuPont Photomasks,Inc.대표이사 前)LG반도체 중앙연구소 선임연구원 |