| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 직산읍 4산단5길 78 (주)티에스이 제3사업장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영 실태 보고 나. 부의안건 -제1호 의안:제27기 재무제표(개별,연결,배당)승인의 건 -제2호 의안:정관 일부 변경의 건(관계법령 개정반영) -제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호 의안:사내이사 김철호 선임의 건 제3-2호 의안:사내이사 오창수 선임의 건 제3-3호 의안:사외이사 김훈기 선임의 건 -제4호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 -제5호 의안:감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철호 | 1963-07 | 3년 | 재선임 | 前)현대전자 반도체 現)티에스이 대표이사 |
| 오창수 | 1968-03 | 3년 | 재선임 | 前)삼성전자 現)티에스이AP사업부 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김훈기 | 1957-01 | 3년 | 신규선임 | 前)삼성전자 前)인지디스플레이 대표이사 前)세명백트론 경영고문 |
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