| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 372,823 | - 매출액 | 220,996 | |
| - 부채총계 | 43,450 | - 영업이익 | 38,319 | ||
| - 자본금 | 5,531 | - 당기순이익 | 43,116 | ||
| - 자본총계 | 329,373 | *주당순이익(원) | 4,015 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 519,408 | - 매출액 | 348,053 | |
| - 부채총계 | 119,709 | - 영업이익 | 39,899 | ||
| - 자본금 | 5,531 | - 당기순이익 | 45,032 | ||
| - 자본총계 | 399,699 | *주당순이익(원) | 3,956 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,314,208,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <제30기 정기주주총회 회의목적 사항> 가. 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영 실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제30기 재무제표(개별,연결)승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 변경 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 -제4-1호 : 사내이사 김철호 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 -제4-2호 : 사외이사 김훈기 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 -제4-3호 : 사내이사 김명진 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-19 사업보고서(일반법인) 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-04 주주총회소집공고 2025-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-04 주주총회소집결의 2025-02-20 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-20 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철호 | 1963-07 | 3년 | 재선임 | - 前) 현대전자반도체 - 前) 엘디티 대표이사 - 現) 티에스이 대표이사 |
| 김명진 | 1959-01 | 3년 | 신규선임 | - 前) 삼성SDI 인사팀장(전무) - 前) 삼성SDI운영팀장(부사장) - 現) 중앙노동위원회 위원 - 現) 티에스이 그룹전략기획실겸 SP사업본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김훈기 | 1957-01 | 3년 | 재선임 | - 前) 인지디스플레이 대표이사 및 경영고문 - 前) 세명백트론 경영고문 - 前) 구미이화 경영고문 - 現) 티에스이 사외이사 |
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