| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 법원로3길 20-7(서초동) 텔코웨어 빌딩 5F | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 가. 제1호 의안 : 제 19 기 (2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관 변경의 건 다. 제3호 의안 : 사내이사 재선임의 건 (사내이사 1명 선임) 라. 제4호 의안 : 사외이사 재선임의 건 (사외이사 1명 선임) 마. 제5호 의안 : 상근감사 재선임의 건 (상근감사 1명 선임) 바. 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 사. 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신승호 | 1961-06 | 3 | 재선임 |
'87.1~98.6 동서증권(기업분석팀장)
'99.7~03.1 다임인베스트먼트(리서치팀장) '03.2~현재 텔코웨어(주) 경영기획부문장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문석록 | 1956-08 | 3 | 재선임 |
'99.1~'09.8 삼성증권 IB 사업부장, 상무이사
'09.10~'11.3 대한전선 구조조정본부 부사장 '13.3~현재 텔코웨어(주) 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전성진 | 1960-07 | 3 | 재선임 | 상근 |
'93.5 (주)삼천리
'03.10 (주)토레스산업개발 대표이사 '04.2~현재 텔코웨어(주) 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 정보통신 하드웨어 유통 및 판매업, 정보통신기술 관련 연구 개발 및 학술, 연구용역의 수탁 및 자문, 정보통신 공사업 | 정관상 사업목적 항목의 구체화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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| 정보통신 장비 및 기기 유지보수 서비스업 | 정보통신 하드웨어 유지보수 서비스업 |
용어 통일
(장비 및 기기 -> 하드웨어) |
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