| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 25기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 124,006 | - 매출액 | 44,853 | |
| - 부채총계 | 14,610 | - 영업이익 | 3,375 | ||
| - 자본금 | 5,026 | - 당기순이익 | 4,976 | ||
| - 자본총계 | 109,396 | *주당순이익(원) | 942 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 124,006 | - 매출액 | 44,853 | |
| - 부채총계 | 14,610 | - 영업이익 | 3,375 | ||
| - 자본금 | 5,026 | - 당기순이익 | 4,966 | ||
| - 자본총계 | 109,396 | *주당순이익(원) | 940 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 640 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,304,961,920 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 사외이사 1명 신규선임 상근감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 이익에 의한 주식소각내용 보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안 : 제 25 기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인됨. 나. 제2호 의안 : 사내이사 재선임의 건 (사내이사 1명 선임) - 원안대로 승인됨. 다. 제3호 의안 : 사외이사 신규선임의 건 (사외이사 1명 선임) - 원안대로 승인됨. 라. 제4호 의안 : 상근감사 재선임의 건 (상근감사 1명 선임) - 원안대로 승인됨. 마. 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 원안대로 승인됨. 바. 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 - 원안대로 승인됨. |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배성 | 1972-03 | 3 | 재선임 | 중앙대학교 경영학과 졸업 현)텔코웨어(주) 경영기획부문장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 곽승엽 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 졸업 / 애크론대학교 박사 현)서울대학교 공과대학 교수 |
코오롱인더스트리(주) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성태홍 | 1965-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 서울대학교 경영학과 졸업 현)동아공업㈜ 이사 |