| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 21기 정기주주총회 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 416,750 | - 매출액 | 965,721 | |
| - 부채총계 | 234,172 | - 영업이익 | 21,037 | ||
| - 자본금 | 23,843 | - 당기순이익 | 19,034 | ||
| - 자본총계 | 182,578 | *주당순이익(원) | 454 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 294,268 | - 매출액 | 548,790 | |
| - 부채총계 | 132,286 | - 영업이익 | 15,196 | ||
| - 자본금 | 23,843 | - 당기순이익 | 14,312 | ||
| - 자본총계 | 161,982 | *주당순이익(원) | 356 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,014,094,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명(박경원, 정인용) - 사외이사 3명(송인수, 최재왕, 윤원철) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1.보고사항 - 감사위원회 감사보고 - 제21기 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.결의사항 - 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 → 원안가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안가결 - 제3호 의안 : 이사선임의 건 → 전안 원안가결 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 → 원안가결 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 → 전안 원안가결 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2022-03-08 주주총회소집결의 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-08 참고서류 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박경원 | 1963-06 | 1 | 재선임 | ㅇ(現) kt cs 대표이사 ㅇKT 대구/경북광역본부장 ㅇKT Customer&Media부문 대구고객본부 ㅇKT Customer부문 업무지원단장 ㅇKT Customer부문 업무지원CFT장 ㅇ한국과학기술원(KAIST) 경영학과 ㅇ경북대학교 전자공학과 |
| 정인용 | 1969-09 | 1 | 신규선임 | ㅇ(現) kt cs 경영기획총괄 ㅇ국방대학교 안보 과정 ㅇKT 경영관리부문 1등 워크숍 담당 ㅇKT 경영관리부문 경영혁신담당 ㅇ연세대학교 경영대학원 ㅇ한국외국어대학교 경영학과 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송인수 | 1964-12 | 2 | 신규선임 | ㅇ(現) 인덕회계법인 이사 ㅇ인천항만공사 항만위원/항만위원장 ㅇ인천광역시 고문 공인회계사 ㅇ중부지방국세청 과세전적부심사위원 ㅇ서울시립대 세무대학원 ㅇ연세대학교 경영학과 |
- |
| 최재왕 | 1962-09 | 2 | 재선임 | ㅇ(現) 한국물문화연구소 이사장 ㅇ대구신문 사장 ㅇ연세대학교 대학원 언론홍보학과 ㅇ연세대학교 물리학과 |
- |
| 윤원철 | 1969-05 | 2 | 재선임 | ㅇ(現) (주) CNIT 대표이사 ㅇ(現) (주)밸류시스템자산운용 부회장 ㅇ충청남도 정무부지사 ㅇ충남대학교 행정학과 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송인수 | 1964-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㅇ(現) 인덕회계법인 이사 ㅇ인천항만공사 항만위원/항만위원장 ㅇ인천광역시 고문 공인회계사 ㅇ중부지방국세청 과세전적부심사위원 ㅇ서울시립대 세무대학원 ㅇ연세대학교 경영학과 |
| 최재왕 | 1962-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㅇ(現) 한국물문화연구소 이사장 ㅇ대구신문 사장 ㅇ연세대학교 대학원 언론홍보학과 ㅇ연세대학교 물리학과 |
| 윤원철 | 1969-05 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㅇ(現) (주) CNIT 대표이사 ㅇ(現) (주)밸류시스템자산운용 부회장 ㅇ충청남도 정무부지사 ㅇ충남대학교 행정학과 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 금융상품판매대리ㆍ중개업 | 금융소비자보호법 시행에 따른 '대출모집인(법인)' 등록 필요, 당사의 금융 콜센터 사업운영 및 신규 입찰을 위해 사업의 목적사항 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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