| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제24기 정기주주총회 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 435,066 | - 매출액 | 1,121,341 | |
| - 부채총계 | 232,129 | - 영업이익 | 6,971 | ||
| - 자본금 | 23,842 | - 당기순이익 | 6,814 | ||
| - 자본총계 | 202,937 | *주당순이익(원) | 139 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 313,093 | - 매출액 | 677,735 | |
| - 부채총계 | 150,252 | - 영업이익 | -2,195 | ||
| - 자본금 | 23,842 | - 당기순이익 | -1,308 | ||
| - 자본총계 | 162,841 | *주당순이익(원) | -34 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,793,872,900 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명: 지정용, 조현민 사외이사 1명: 박용란 기타비상무이사 2명:한수경, 오성민 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.결의사항 - 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건(현금배당 100원/주) ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건(결산/분기배당 절차 개선) ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 . 제3-1호 의안 : 사내이사 지정용 . 제3-2호 의안 : 사내이사 조현민 . 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 한수경 . 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 오성민 . 제3-5호 의안 : 사외이사 박용란 ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원회위원 박용란 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(제24기 이사 보수한도 15억원) ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-03-12 참고서류 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-07 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지정용 | 1968-05 | 1 | 신규선임 | (現) kt cs 경영임원 . 2021.11~2024.11 KT 전남전북광역본부장 . 2017.12~2021.11 KT 네트워크부문 네트워크운용본부장 . 2017.01~2017.12 KT 네트워크부문 부산네트워크운용본부장 |
| 조현민 | 1972-12 | 1 | 신규선임 | (現) kt cs 경영기획총괄 . 2017.12~2024.11 BC카드 경영기획본부장 . 2017.01~2017.12 KT 그룹경영단 그룹경영2담당 |
| 한수경 | 1977-05 | 2 | 신규선임 | (現) KT 전략실 시너지경영담당 . 2018.01~2024.11 Nasmedia 경영기획실장,경영기획총괄 . 2015.12~2017.12 KT 비서실 2담당 |
| 오성민 | 1972-04 | 2 | 신규선임 | (現) KT Customer부문 영업/채널본부장 . 2024.01~2024.11 KT 강남광역본부 강남고객본부 영업기획담당 . 2022.01~2023.12 kt m&s 강남영업본부장 . 2021.01~2021.12 KT Customer부문 영업본부 유통기획담당 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박용란 | 1971-04 | 2 | 신규선임 | (現) 드래곤에이치알 대표 . 2015.09~2016.12 (주)타켓서치 대표이사, 대표컨설턴트 . 2008.07~2015.08 (주)유앤파트너즈 이사, 컨설턴트 |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용란 | 1971-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (現) 드래곤에이치알 대표 . 2015.09~2016.12 (주)타켓서치 대표이사, 대표컨설턴트 . 2008.07~2015.08 (주)유앤파트너즈 이사, 컨설턴트 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |