| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15
판교세븐벤처밸리 1단지 2동 1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제24기(2019.01.01~2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당 예정액 550원 포함) 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 2-1호 사내이사 서수길 선임의 건 - 2-2호 사내이사 정찬용 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서수길 | 1967-03 | 3년 | 재선임 |
[현] (주)아프리카티비 대표이사
(주)위메이드 대표이사 (주)액토즈소프트 대표이사 |
| 정찬용 | 1973-11 | 3년 | 재선임 |
[현] (주)아프리카티비 대표이사
(주)아프리카티비 부사장 (주)아프리카티비 전략기획총괄 (주)위메이드 경영지원실장 |