| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 217,040 | - 매출액 | 154,984 | |
| - 부채총계 | 94,587 | - 영업이익 | 42,025 | ||
| - 자본금 | 5,747 | - 당기순이익 | 30,152 | ||
| - 자본총계 | 122,453 | *주당순이익(원) | 2,776 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 228,550 | - 매출액 | 167,869 | |
| - 부채총계 | 106,761 | - 영업이익 | 36,726 | ||
| - 자본금 | 5,747 | - 당기순이익 | 34,160 | ||
| - 자본총계 | 121,789 | *주당순이익(원) | 3,164 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 550 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,012,490,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 2명: 서수길(재선임)
정찬용(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안:제24기(2019.01.01~2019.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건
(1주당 현금배당 예정액 550원 포함) -> 원안대로 승인 제2호 의안:이사 선임의 건 *2-1호 사내이사 서수길 선임의 건 -> 원안대로 승인 *2-2호 사내이사 정찬용 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금을 백분율로 산정한 것입니다. | |||||
| ※관련공시 |
2020-02-12 현금ㆍ현물배당 결정
2020-03-12 주주총회소집결의 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-12 참고서류 2020-03-19 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서수길 | 1967-03 | 3년 | 재선임 |
[현] (주)아프리카티비 대표이사
(주)위메이드 대표이사 (주)액토즈소프트 대표이사 |
| 정찬용 | 1973-11 | 3년 | 재선임 |
[현] (주)아프리카티비 대표이사
(주)아프리카티비 부사장 (주)아프리카티비 전략기획총괄 (주)위메이드 경영지원실장 |